Metodos

Prácticas más comunes para el lavado de activos

Contrabando:
Es una práctica frecuente para llevar a cabo grandes operaciones de lavado de activos o
de acumulación capitales para financiaractividades terroristas, debido a que con el dinero
producto de actividades ilícitas, en algunos casos se reciben en especie y se adquieren en
el exterior mercancías, las cuales son introducidas al paísa través de contrabando abierto
o técnico, utilizando diferentes medios con el fin de darles apariencia de legalidad.
•

Contrabando abierto: El contrabando abierto consiste en el ingreso demercancías
al territorio aduanero nacional, sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad
aduanera (a través de playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos,
depósitos).

•Contrabando técnico:El contrabando técnico se da a través del ingreso al territorio
aduanero nacional, de mercancías presentadas y declaradas ante las autoridades
aduaneras. Sin embargo, en dichasdeclaraciones, gracias a una serie de maniobras
fraudulentas, se altera la información que se le presenta a la Aduana, con el fin de
subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales,cambiar la
posición arancelaria, obtener beneficios (triangulación de mercancías con
certificados de origen), flasificar documentos, entre otros.

Loterías, juegos de azar y casinos:
Según lasautoridades, estas actividades son vulnerables al lavado de dinero debido al
ritmo acelerado de su propia naturaleza, por ser negocios basados en el efectivo y que
ofrecen una enorme variedad deservicios.
Mediante esta práctica, y comprando por un precio superior billetes ganadores o
disfrazando dentro de las actividades propias del negocio los dineros ilícitos, los
delincuentes cobranlegalmente una suma de dinero que les sirve para justificar su
enriquecimiento, lo cual les permite la apertura de cuentas personales por períodos
relativamente cortos, sin la identificación clara de...