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EMPRESAS DE JUEGOS Y SORTEOS, APUESTAS Y CONCURSOS
OBLIGACIONES
Darse de alta en la página de internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con la Firma electrónica vigente (FIEL)
Personas morales usaran el formato del Anexo “A” de la Resolución que expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realizanactividades vulnerables (DOF el 30 de Agosto de 2013).
No se podrá utilizar la FIEL del Representante legal parta darse de alta, sino solo la asociada al RFC de la empresa
Personas físicas utilizaran el mismo formato del Anexo “A” de la resolución referida
Personas físicas y morales: Los datos ubicados en los números 5,6 y 7 del Anexo “A” podrán llenarse y/o actualizarse después de hacer eltrámite, teniendo como plazo 60 días naturales siguientes a la fecha de alta
Integrar un expediente de Identificación del cliente si la operación excede de $21,047.00 pesos (325 SMG). Los datos y documentos que debe recabar se encuentran los anexos 3,4,5,6,7,7-A y 8 de las reglas de carácter general de la ley (DOF 30 de Agosto de 2013)
Dar aviso a la autoridad si la transacción es mayor a $41,770.20pesos (654 SMG), o si esta cantidad se acumula en seis meses con operaciones realizadas por un mismo cliente
Observar los lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares con respecto a los datos de identificación que recabe del cliente








CONSORCIOS EMISORES DE TARJETAS DE SERVICIOS Y/O CRÉDITO
OBLIGACIONES
Darse de alta en lapágina de internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con la Firma electrónica vigente (FIEL)
Personas morales usaran el formato del Anexo “A” de la Resolución que expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables (DOF el 30 de Agosto de 2013).
No se podrá utilizar la FIEL delRepresentante legal parta darse de alta, sino solo la asociada al RFC de la empresa
Personas físicas utilizaran el mismo formato del Anexo “A” de la resolución referida
Personas físicas y morales: Los datos ubicados en los números 5,6 y 7 del Anexo “A” podrán llenarse y/o actualizarse después de hacer el trámite, teniendo como plazo 60 días naturales siguientes a la fecha de alta
Integrar un expedientede Identificación del cliente al que se le emite la tarjeta si en este instrumento se le depositan valores equivalentes a $52,138.00 pesos (805 SMG)
Dar aviso a la autoridad si emisión o comercialización de estos instrumentos es igual o superior a $83,126.60 pesos ($1,285 SMG), o si esta cantidad se acumula en seis meses en la tarjeta de un solo cliente
Dar aviso a la autoridad por la emisión ocomercialización de vales o cupones cuando la operación sea igual o superior a $41,770.20 pesos (645 SMG) o si esta cantidad se acumula en seis meses en los vales de un solo cliente
Observar los lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares.






EMPRESAS DEDICADAS A LA EMISION DE CHEQUES DE VIAJERO
OBLIGACIONES
Darse de alta en lapágina de internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con la Firma electrónica vigente (FIEL)
Personas morales usaran el formato del Anexo “A” de la Resolución que expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables (DOF el 30 de Agosto de 2013). No se podrá utilizar la FIEL delRepresentante legal parta darse de alta, sino solo la asociada al RFC de la empresa
Personas físicas utilizaran el mismo formato del Anexo “A” de la resolución referida
Personas físicas y morales: Los datos ubicados en los números 5,6 y 7 del Anexo “A” podrán llenarse y/o actualizarse después de hacer el trámite, teniendo como plazo 60 días naturales siguientes a la fecha de alta
Integrar un...