Miguel Giovanni Suarez Vargas.

Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado
de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT

SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

ACTIVIDAD 1 SEMANA 1
Amigo Aprendiz:
En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado deaprendizaje propuesto en el Material de Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que nos hemos propuesto.
A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados,presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados. El documento elaborado envíelo a su tutor por el medio que este le haya indicado.De su dedicación y entusiasmo depende el éxito del programa de formación que iniciamos.
¡ Adelante ¡¡
Desarrollo;
MAPACONCEPTUAL
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienesque tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienesque tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano haestablecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
Esta es una actividadtendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo delcurso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentalespara erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
Para que los funcionarios encargado...