modelo acta aprobacion
Páginas: 4 (942 palabras)
Publicado: 29 de noviembre de 2013
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA __Paneima S.A.___________________________
En Guayaquil, a los _20________ días del mes de _____Febrero____ del dos mil ___doce____,en ____ Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador __, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Paneima_S.A., a saber: 1.- Dr. Christian BjarnerElizalde , por sus propios derechos, propietario de ____3600__ acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- Dr. Christian Bjarner Elizalde, por suspropios derechos propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de laCompañía. Preside la sesión su titular, el señor Jhon Moran Vera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Julio Saltos Orrala, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.
Asolicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instaladala Junta.
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de laconvocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Paneima S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía _Paneima S.A _, ala Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:
1)Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al...
En Guayaquil, a los _20________ días del mes de _____Febrero____ del dos mil ___doce____,en ____ Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador __, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Paneima_S.A., a saber: 1.- Dr. Christian BjarnerElizalde , por sus propios derechos, propietario de ____3600__ acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- Dr. Christian Bjarner Elizalde, por suspropios derechos propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de laCompañía. Preside la sesión su titular, el señor Jhon Moran Vera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Julio Saltos Orrala, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.
Asolicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instaladala Junta.
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de laconvocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Paneima S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía _Paneima S.A _, ala Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:
1)Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al...
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