Modelo Acta Asambea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA Nº23

Hoy martes 30 de enero del 2001, a las 3:30 p.m., a objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NNNN, C.A.,en sus oficinas, calle B Nº2 en la Zona Industria San Vicente II, Maracay, se hallan reunidos sus accionistas señores: XXXX propietario de 257 acciones, CCCCC propietario de 21 acciones, JJJJJipropietario de 21 acciones, GGGG. propietario de 21 acciones, EEEEE de 21 acciones,RRRRR propietario de 21 acciones, HHHHH propietario de 21 acciones, y ÑÑÑÑÑ propietaria de 17 accionistas, quedando asírepresentado el 100% del Capital Social. Se encuentra también presente el Contador Público AAAA en su carácter de Comisario Principal. El Orden del día es el siguiente: Primer Punto: Discutir, aprobar omodificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de noviembre de 1999 al 31 de octubre de 2000, con vista al Informe del Comisario.- Segundo Punto: Decreto deDividendos.- Previamente, es concedido el derecho de palabra al Comisario, Sr. AAAAA C.P.C.XXX quien resume su informe así: ”He examinado los libros de contabilidad y selectivamente los comprobantes en ellosregistrados, los Estados Financieros y anexos, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2000 y sobre la base de las revisiones, mi opinión es que la contabilidad hasido llevada conforme a los Principios Generalmente aceptados y que reflejan razonablemente las operaciones realizadas”.- Acto seguido el Directo-Gerente, señor XXX, somete a consideración de laAsamblea el primer punto, el cual, una vez ampliamente debatido, es aprobado por unanimidad.- Acto seguido se somete a consideración el segundo punto tomando la palabra el señor XXX, propone decretardividendos en un monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE DE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs.3.332.912,02), correspondiendo a cada acción la suma de TREINTA Y TRES MIL...