Modelo Acta de Asamblea



En el día de hoy, 29 de Junio del año 2009, siendo aproximadamente las 09:00 a.m., hora y fecha señalada mediante convocatoria previa para que tuviera lugar la asamblea convocada, reunidos en lasede de la empresa...... domiciliada en la ......en Maracay Estado Aragua, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 25 de Mayo delaño 2001, anotado bajo el No. xx Tomo xx, de los libros llevados por ante ese Registro al efecto y estando presente los accionistas, xxxxx, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula deidentidad Nº V- xxx quien tiene suscritas y pagadas NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (9.995) Acciones de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una, para un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCOBOLIVARES (Bs.9.995,oo); y xxxx, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad No. V- xxx, quien tiene suscritas y pagadas CINCO (5) Acciones de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cadauna, para un valor total de CINCO BOLIVARES (Bs.5.oo), que conforman la totalidad del Capital Social de la empresa, el primero Presidente, y la segunda accionista, por lo que es obvio la convocatoriaprevia y declarándose válidamente la Asamblea de Accionistas por contarse con el quórum reglamentario. De inmediato toma la palabra el ciudadano xxx, quien expone: Propongo como Puntos del Ordendel día a tratar en ésta Asamblea de Accionista los siguiente: PRIMER PUNTO: Aumento del capital de la empresa, con la consecuente modificación de la Clausula Quinta de los Estatutos Sociales de laempresa. SEGUNDO PUNTO: Ratificación del cargo de Comisario de la empresa. TERCER PUNTO: Aprobación de los Balances Contables de la empresa. De inmediato se paso a deliberar sobre el PRIMER PUNTOorden del día tomando, la palabra el Accionista xxx, quien expone “En virtud del desarrollo y mejor funcionamiento de nuestras operaciones propongo aumentar el Capital Social de la empresa de DIEZ...