Modelo Acta de Junta directiva
Páginas: 10 (2394 palabras)
Publicado: 5 de marzo de 2015
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
UNIÒN METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES S.A.
“UNIMETRO S.A.”
ACTA No. 185
Cali, Marzo 18 - 2011
Por convocatoria efectuada por el Representante legal de la Sociedad, mediante comunicación escrita y telefónica de fecha de 16 de marzo de 2011 a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con los Estatutos y la Ley, se reunieron a las 9.30 de lamañana en el Hotel San Fernando Real, ubicado en la Calle 5 B1 No 36 - 40 de Santiago de Cali, los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva que se relacionan, para desarrollar el siguiente orden del día.
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DIA.
3. ELECCIÒN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
4. LECTURA YAPROBACION DE EL ACTA 185.
5. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6. INFORMES DE COMITES.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM
Iniciada la reunión a la hora indicada, el Secretario, comprobó la asistencia de los siguientes miembros principales: LUIS HERNANDO GRISALES ARCE, DIEGO LUIS GIRALDO LOZANO, HELI JAVIER MATABAJOY, HÉCTOR CAVIEDES QUINTERO, y en calidad de miembrossuplentes los señores: JIMMY ACOSTA OSORIO, LUIS ANTONIO MONSALVE PEÑA, JOSÉ FRANCISCO BELALCAZAR BORRERO, LUIS ALFONSO TAFHURT, Los señores suplentes actuaron en esta sesión de Junta Directiva como principales son: JOSE JOEL ALZATE OROBIO, JULIO CESAR TEJEDA RAMIREZ, FRANZ ALBERTO VELASCO CADENA, JOSE MOLINA LAGUNA. Se verificó el quórum suficiente para decidir y aprobar. Asistieron en calidad deinvitados, la Abogada Alba Barrera, Asesora externa de Unimetro y el señor Luis Alexander Gómez, en representación de la Revisoría Fiscal.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
El gerente presentó la solicitud de modificación al orden del día inicialmente propuesto, dada la solicitud recibida del Ing. Mauricio Carvajal, miembro de Junta Directiva, que contó con el apoyo del señorHéctor Caviedes. Una vez analizada y aprobada por unanimidad el orden del día, este quedó de la siguiente manera:
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. LECTURA Y APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DIA.
3. ELECCIÒN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
5. ESTRUCTURACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES.
6.PROPOSICIONES Y VARIOS.
La lectura y aprobación de las actas 181, 182 y 183 la Junta decide que el secretario debe buscar la aprobación de las mismas con el presidente de la sesión correspondiente.
3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El señor DIEGO LUIS GIRALDO solicitó aplazar la elección y la votación de la Presidencia y Vicepresidencia, Secretario, -por respeto a losmiembros ausentes-, y por ello, solamente para la presente sesión y por mayoría, se determinó elegir un Presidente y Vicepresidente y fueron postulados y elegidos como Presidente, el señor JULIO CESAR TEJEDA RAMIREZ y como secretario el señor LUIS MONSALVE PEÑA. En consecuencia el señor Hernando Grisales solicitó al señor Alberto Mejia su retiro de la reunión por ser el secretario de la anteriorJunta.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Doctor Carlos Alfonso Vivas Vargas, Gerente y Representante Legal de Unimetro S.A. presentó la Hoja de Vida de los nuevos miembros en la Junta Directiva e igual de los dos invitados, la abogada Alba Barrera Asesora Jurídica Externa de Unimetro S.A., y el señor Luis Alexander Gómez de la Revisoría Fiscal.
El Representante Legal presentó los hechos másimportantes del proyecto de transporte masivo de Cali y de Unimetro (la Presentación se Adjunta y hace parte de la presente acta).
El Gerente general, Carlos Alfonso Vivas Vargas ratificó la importancia de diseñar y ejecutar estrategias financieras que le permitan a Unimetro salir de la actual coyuntura en la que se encuentra y las presentó así:
1. Estructurar la deuda que tiene Unimetro...
UNIÒN METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES S.A.
“UNIMETRO S.A.”
ACTA No. 185
Cali, Marzo 18 - 2011
Por convocatoria efectuada por el Representante legal de la Sociedad, mediante comunicación escrita y telefónica de fecha de 16 de marzo de 2011 a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con los Estatutos y la Ley, se reunieron a las 9.30 de lamañana en el Hotel San Fernando Real, ubicado en la Calle 5 B1 No 36 - 40 de Santiago de Cali, los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva que se relacionan, para desarrollar el siguiente orden del día.
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DIA.
3. ELECCIÒN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
4. LECTURA YAPROBACION DE EL ACTA 185.
5. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6. INFORMES DE COMITES.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM
Iniciada la reunión a la hora indicada, el Secretario, comprobó la asistencia de los siguientes miembros principales: LUIS HERNANDO GRISALES ARCE, DIEGO LUIS GIRALDO LOZANO, HELI JAVIER MATABAJOY, HÉCTOR CAVIEDES QUINTERO, y en calidad de miembrossuplentes los señores: JIMMY ACOSTA OSORIO, LUIS ANTONIO MONSALVE PEÑA, JOSÉ FRANCISCO BELALCAZAR BORRERO, LUIS ALFONSO TAFHURT, Los señores suplentes actuaron en esta sesión de Junta Directiva como principales son: JOSE JOEL ALZATE OROBIO, JULIO CESAR TEJEDA RAMIREZ, FRANZ ALBERTO VELASCO CADENA, JOSE MOLINA LAGUNA. Se verificó el quórum suficiente para decidir y aprobar. Asistieron en calidad deinvitados, la Abogada Alba Barrera, Asesora externa de Unimetro y el señor Luis Alexander Gómez, en representación de la Revisoría Fiscal.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
El gerente presentó la solicitud de modificación al orden del día inicialmente propuesto, dada la solicitud recibida del Ing. Mauricio Carvajal, miembro de Junta Directiva, que contó con el apoyo del señorHéctor Caviedes. Una vez analizada y aprobada por unanimidad el orden del día, este quedó de la siguiente manera:
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. LECTURA Y APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DIA.
3. ELECCIÒN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.
5. ESTRUCTURACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES.
6.PROPOSICIONES Y VARIOS.
La lectura y aprobación de las actas 181, 182 y 183 la Junta decide que el secretario debe buscar la aprobación de las mismas con el presidente de la sesión correspondiente.
3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El señor DIEGO LUIS GIRALDO solicitó aplazar la elección y la votación de la Presidencia y Vicepresidencia, Secretario, -por respeto a losmiembros ausentes-, y por ello, solamente para la presente sesión y por mayoría, se determinó elegir un Presidente y Vicepresidente y fueron postulados y elegidos como Presidente, el señor JULIO CESAR TEJEDA RAMIREZ y como secretario el señor LUIS MONSALVE PEÑA. En consecuencia el señor Hernando Grisales solicitó al señor Alberto Mejia su retiro de la reunión por ser el secretario de la anteriorJunta.
4. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Doctor Carlos Alfonso Vivas Vargas, Gerente y Representante Legal de Unimetro S.A. presentó la Hoja de Vida de los nuevos miembros en la Junta Directiva e igual de los dos invitados, la abogada Alba Barrera Asesora Jurídica Externa de Unimetro S.A., y el señor Luis Alexander Gómez de la Revisoría Fiscal.
El Representante Legal presentó los hechos másimportantes del proyecto de transporte masivo de Cali y de Unimetro (la Presentación se Adjunta y hace parte de la presente acta).
El Gerente general, Carlos Alfonso Vivas Vargas ratificó la importancia de diseñar y ejecutar estrategias financieras que le permitan a Unimetro salir de la actual coyuntura en la que se encuentra y las presentó así:
1. Estructurar la deuda que tiene Unimetro...
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