Modelo acta extraordinaria de socios

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTA No XX Reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad xxxxxxxx En el municipio xxxxx, siendo las del día de xx de xxx, sereunió la Asamblea General de la Sociedad xxxx, conforme a la convocatoria realizada por el Representante Legal mediante comunicación escrita. Estuvieron presentes los siguientes miembros de laAsamblea General que conforman un quórum del 100%. NOMBRE COMPLETO xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx C.C. C.C. C.C. IDENTIFICACION

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente ordendel día: 1. 2. 3. 4. Designación del presidente y secretario de la reunión Verificación de quórum de la reunión Designación del nuevo Representante legal y Representante Legal Suplente Lectura yaprobación del Acta

_____________________________________________________________________ 1. Designación del presidente y secretario de la Reunión Se designaron por unanimidad como presidente axxxxx y como SECRETARIA a xxxxxx. Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 2. Verificación de quórum de la reunión El presidente de la Reunión verificael quórum de la Reunión estando presente el 100% acciones suscritas que conforman la Sociedad xxxxxxxxxxxx 3. Elección del nuevo Representante Legal y Representante Legal Suplente La Asamblea Generalde Accionistas de la Sociedad xxxxxxxxx. ha designado en esta reunión a xxxxxx, identificada con C.C. No xxxx como Representante Legal y a xxxxxxx, identificada con C.Cxxxxxxx, como RepresentanteLegal Suplente, de la Sociedad ., por término indefinido, las cuales aceptan dichas designaciones. 4. Lectura y aprobación del Acta El presidente de la Reunión hace lectura del Acta, y queda aprobadapor unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.

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PRESIDENTE CC

SECRETARIA CC...