Modelo Acta Extraordinaria
Páginas: 8 (1771 palabras)
Publicado: 21 de diciembre de 2012
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “__________”, S. A. DE C. V.
En la Ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 10:00 diez horas del día 8 (ocho) de octubre de 2008 dos mil ocho, en el domicilio social de “____”, S. A. de C. V., se reunieron los ciudadanos _____________ y _______, que constituyen la totalidad de los socios de esta empresa así como el C._______ en su carácter de comisario para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, a la cual fueron convocados personalmente por el C. ________________ en cuanto Administrador Único.
El C. _____________ asumió la presidencia de la Asamblea, fungiendo como secretario y escrutador la C. _____________.
Enseguida el Presidente dio lectura a la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:
1.Lista de Asistencia
2. Declaratoria de Legalidad de la Asamblea.
3. Cesión de acciones del C. ______________
4. Renuncia del cargo de Administrador Único
5. Nombramiento de nuevo Administrador Único.
6. Asuntos Generales
Una vez corroborada la asistencia de los dos únicos accionistas de la Sociedad, que representaban la totalidad del capital social, el Presidente declarólegalmente instalada la Asamblea y, por lo tanto, válidos y obligatorios los acuerdos que se tomaran en la misma. Con lo anterior quedaron desahogados los dos primeros puntos de la Orden del Día.
Tomó la palabra el socio señor _______________para tratar el punto tercero de la Orden del Día, manifestando que no ha resultado de su conveniencia pertenecer a la sociedad y es su deseo ceder lasacciones que tiene en su haber que son en total 49 acciones mismas que cede a favor de _____________.
Por su parte la C. ______________ manifiesta que acepta la cesión de acciones en su favor y por ende ser socio accionista de __________, S.A. de C.V. a partir de la fecha de la presente asamblea y con la participación accionaria correspondiente.
La Asamblea por unanimidad aprueba lacesión de acciones del C. _____________ a favor de _______________ y autoriza a que previo endoso de las acciones transmitidas se realicen las anotaciones en los libros de la sociedad.
Quedando entonces integrado el capital de la sociedad de la siguiente manera:
____________ 51 25,500.00
____________ 49 24,500.00
Total 100 50,000.00
En función de loanterior se procede a tratar el punto cuarto del Orden del Día para lo cual nuevamente toma la palabra C. ________________ quien señala que al no formar parte de la sociedad tampoco resulta de su interés continuar con la responsabilidad del cargo de Administrador Único de la sociedad razón por la cual renuncia al mismo con carácter de irrevocable, misma que es aceptada.
Se acuerda entoncesproceder al desahogo del punto siguiente en el cual se designa por unanimidad como Administrador Único a la C. __________________, otorgándole por tiempo indefinido el uso de la firma de la Sociedad y el total de facultades a que se refieren las cláusulas vigésima octava Y trigésima de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, mismas que a continuación se trascriben:
VIGESIMA OCTAVA.- ElAdministrador único o el Consejo de Administración indistintamente, en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá por lo tanto las siguientes atribuciones:
a) Administrar los Negocios y Bienes de la Sociedad con Poder General para Actos de Administración, en los términos del articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, gozando,de toda clase de facultades Administrativas para ello, celebrar, modificar, novar, rescindir, los contratos en que tenga interés la Sociedad.
b) Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los Articulo 2554 dos mil quinientos...
En la Ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 10:00 diez horas del día 8 (ocho) de octubre de 2008 dos mil ocho, en el domicilio social de “____”, S. A. de C. V., se reunieron los ciudadanos _____________ y _______, que constituyen la totalidad de los socios de esta empresa así como el C._______ en su carácter de comisario para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, a la cual fueron convocados personalmente por el C. ________________ en cuanto Administrador Único.
El C. _____________ asumió la presidencia de la Asamblea, fungiendo como secretario y escrutador la C. _____________.
Enseguida el Presidente dio lectura a la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:
1.Lista de Asistencia
2. Declaratoria de Legalidad de la Asamblea.
3. Cesión de acciones del C. ______________
4. Renuncia del cargo de Administrador Único
5. Nombramiento de nuevo Administrador Único.
6. Asuntos Generales
Una vez corroborada la asistencia de los dos únicos accionistas de la Sociedad, que representaban la totalidad del capital social, el Presidente declarólegalmente instalada la Asamblea y, por lo tanto, válidos y obligatorios los acuerdos que se tomaran en la misma. Con lo anterior quedaron desahogados los dos primeros puntos de la Orden del Día.
Tomó la palabra el socio señor _______________para tratar el punto tercero de la Orden del Día, manifestando que no ha resultado de su conveniencia pertenecer a la sociedad y es su deseo ceder lasacciones que tiene en su haber que son en total 49 acciones mismas que cede a favor de _____________.
Por su parte la C. ______________ manifiesta que acepta la cesión de acciones en su favor y por ende ser socio accionista de __________, S.A. de C.V. a partir de la fecha de la presente asamblea y con la participación accionaria correspondiente.
La Asamblea por unanimidad aprueba lacesión de acciones del C. _____________ a favor de _______________ y autoriza a que previo endoso de las acciones transmitidas se realicen las anotaciones en los libros de la sociedad.
Quedando entonces integrado el capital de la sociedad de la siguiente manera:
____________ 51 25,500.00
____________ 49 24,500.00
Total 100 50,000.00
En función de loanterior se procede a tratar el punto cuarto del Orden del Día para lo cual nuevamente toma la palabra C. ________________ quien señala que al no formar parte de la sociedad tampoco resulta de su interés continuar con la responsabilidad del cargo de Administrador Único de la sociedad razón por la cual renuncia al mismo con carácter de irrevocable, misma que es aceptada.
Se acuerda entoncesproceder al desahogo del punto siguiente en el cual se designa por unanimidad como Administrador Único a la C. __________________, otorgándole por tiempo indefinido el uso de la firma de la Sociedad y el total de facultades a que se refieren las cláusulas vigésima octava Y trigésima de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, mismas que a continuación se trascriben:
VIGESIMA OCTAVA.- ElAdministrador único o el Consejo de Administración indistintamente, en su caso, será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá por lo tanto las siguientes atribuciones:
a) Administrar los Negocios y Bienes de la Sociedad con Poder General para Actos de Administración, en los términos del articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, gozando,de toda clase de facultades Administrativas para ello, celebrar, modificar, novar, rescindir, los contratos en que tenga interés la Sociedad.
b) Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los Articulo 2554 dos mil quinientos...
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