MODELO ACTA REFORMA SAS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No.XX
SOCIEDAD XXXXXXXX S.A.S
NIT No. XXXXX-X


En la ciudad de XXXXXX, Departamento XXXXXXX, el día martes diez (10) de noviembre del año 2015, enlas oficinas de la empresa ubicadas en la XXXXXXXX de la ciudad de XXXXXXXX, siendo las XX:00 A.M., se reunieron en Asamblea Extraordinaria los accionistas de la sociedad XXXXXXX S.A.S., previaconvocatoria realizada por el gerente, mediante comunicación del día XXXX (XX) de XXXXX del 201X, los accionistas de la sociedad, señores:


ACCIONISTA
CEDULA
ACCIONES
%
XXXXXX

XXXX
XX
XX%
XXXXXXX
XXXXXXX
XX%
TOTAL
XX
XXX%


Encontrándose presente los XX (XX) acciones, correspondientes al (XXX%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía.

Acto seguido la asambleaaprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y Aprobación del Orden del día.
4. Reforma de los Estatutos
5.Lectura y aprobación del Acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL QUORUM.
Se encuentran representadas XX Acciones de un total de XX que integran el capital suscrito y pagado dela empresa, por lo tanto puede constituirse en Asamblea para deliberar y decidir válidamente.





2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
Fue elegida por unanimidad de los accionistas a XXXX comoPresidente y XXXXX, como Secretario de la presente Asamblea.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
El orden del día fue aprobado por las accionistas que representa el 100% de las acciones de lasociedad XXXX S.A.S.

4. REFORMA DE LOS ESTATUTOS
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:

ARTÍCULO…...

La Asamblea de Accionistasaprueba de forma unánime todas las reformas a los estatutos aquí expuestas y se solicita y autoriza al representante legal para realizar los trámites conducentes a su inscripción en el registro...