Modelo de acta de Asamblea de Accionistas

No. 038

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE UNA COMPAÑIA ANONIMA

Acta No. 2.
Hoy, día ______ de ____ de 19 _____ , de acuerdo con la convocatoria publicada en el diario “ __________ “de fecha _______, se reunió la Asamblea Extraordinaria de accionistas de “ _________C.A.”, en el sitio y hora señalados en la Convocatoria. Previa constatación del quórum y estando representadas latotalidad de las acciones de la empresa en la siguiente forma: _______ ( ___ ) acciones y _______, ______, (___) acciones; Total ______(____) acciones; y el Vice-Presidente declaró abierta la AsambleaExtraordinaria de Accionistas y se procedió a la consideración de los diversos puntos de la Agenda en el siguiente or¬de:
Punto No. 1. Se dio lectura al resumen de los trabajos técnicos deexploración y de evaluación del yacimiento, así como también al in¬forme económico sobre el resultado de las reservas de mineral descu¬biertas y las inversiones efectuadas y por efectuarse para poner enim¬plantación la mina.
Punto No. 2. Financiamiento de las Obras: Se hizo constar en el Infor¬me de la Junta Directiva, que todos los trabajados efectuados han si¬do financiados en su totalidad, utilizandofinanciamiento privado, el cual ha sido obtenido directamente de los socios o mediante avales de los mismos. El total invertido alcanza a la cifra de ________ bolívares (Bs.____), haciendo constar que enesta cantidad no se incluyen los gas¬tos efectuados para la obtención de la Concesión No. 1, cuyo título ya fue otorgado mediante Resolución del Ministerio de Hacienda, publi¬cada en la GO No._______ de fecha ________. El costo de los planos, pago de Ventajas especiales para la Nación, fianza de fiel cumplimiento, etc., ha sido financiado por el accionista . ,, directamente o con su avalpersonal alcanza a _________ bolívares (Bs.____), sin incluir los gastos de financiamiento. La Asamblea dictó las siguientes resoluciones:
Resolución No. 1: Se reconoce que la empresa”._________”...