Modelo De Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionitas

ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS
PARA REPARTO DE DIVIDENDOS


En Caracas, a los del mes de de, a las se celebró en la sede de las oficinas de , ubicadas , una Asamblea Extraordinariade Accionistas de , la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece la Cláusula___________de su Documento Constitutivo-Estatutos.Asistieron a esta reunión el ciudadano _____________________, Presidente de ______________________, quien ejerció la representación de esa sociedad, única accionista de ___________________________ ypresidió la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en la claúsula _______ del Documento Constitutivo-Estatutos de __________________________.; el Señor _______________________, Gerente de Administraciónde ________________________ y el Abog. ____________________, Secretario de la Asamblea y de la Junta Directiva de esta última sociedad. En vista de que estaba representada la totalidad de lasacciones, quedó legalmente constituida la Asamblea y el Presidente de la misma expresó que ésta tenía por objeto someter a la consideración de la Asamblea para su aprobación, decretar un dividendo a favor de_______________________ por el monto de _____________________________________________(Bs. ___________________) por concepto de utilidades retenidas al ____________. Puesto a consideración dichoasunto, el señor __________________, Gerente de Administración de _______________________, expresó que los estados financieros al 31/12 /________de____________________ incluyen utilidades retenidas al31/12/_______ por el monto de ____________________________________________(Bs. _______________). El presidente de la Asamblea, el señor __________________, propuso a la Asamblea decretar un dividendo a...