Modelo de acta de constitucion empresa sociedad anonima

PACTO SOCIAL DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA


Señor Notario:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución Simultánea de Sociedad Anónima que otorgan:

LA CONSTRUCTORA SA , con RUC Nº 2034501302 , y domicilio en Urb. El Carmen 8-16 Lima.

- LA OPERADORA INC, con SSN Nº 13456709 y domicilio en 123 Apartado postal 123 NY UEA.

enlos términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. Bajo el nombre de CONSORCIO VIAL PIURA S.A, los otorgantes acuerdan la constitución de una Sociedad Anónima, cuyo objeto se detalla en los Estatutos Sociales.

SEGUNDA. Su Capital es de S/.27,000,000 debidamente representado por Dos mil setiecientas (2,700) acciones sociales de un valor nominal de S/.10,000 cada una, debidamente suscritas ypagadas de la siguiente manera:

LA CONSTRUCTORA, suscribe 1,000 acciones sociales y paga S/.1,350,000.00.

LA OPERADORA INC., suscribe 1,700 acciones sociales y paga S/.8,500,000.00.


TERCERA.- La sociedad designa como sus primeros administradores a las siguientes personas;

PRIMER DIRECTORIO: Su primer Directorio estará conformado por ______ Directores, nombrándose para el efectoa los señores:

Karla Lucero Salazar Kobos , de nacionalidad Peruana, con documento de identidad 45212923, No. 45212923 , a quien se le otorga la Presidencia del Directorio.
Silvana Becerra Echandia, de nacionalidad Peruana, con documento de identidad DNI, No. 44609890.
Rosa Maria Castro , de nacionalidad Brasilera, con documento de identidad Carnet de Extranjeria, No. 1789309
PilarCruz , de nacionalidad Brasilera, con documento de identidad Carnet de Extranjeria, No. 3456890


PRIMER GERENTE GENERAL: Se nombra Gerente General de la Sociedad al señorita Karla Lucero Salazar Kobos, de nacionalidad Peruana, con documento de identidad DNI, No. 45212923, a quien se le premune con las facultades más amplias contempladas en la cláusula Trigésima Segunda del presente Estatuto.APODERADOS: Se nombra Apoderados a los señores:

Silvana Becerra Echandia, de nacionalidad Peruana
- Pilar Cruz, de nacionalidad Brasilera


quienes, firmando conjuntamente, podrán ejercer las siguientes facultades:

* Representacion Legal.
* Firmas de Cheques en ausencia de Gerente.

CUARTA. La sociedad se regirá por el Estatuto adjunto el mismo que, debidamente suscritopor los otorgantes, forma parte integrante de la presente minuta.

Agregue Usted, Señor Notario, lo demás que fuere de Ley, cuidando de pasar los partes correspondientes al Registro de Personas Jurídicas de Lima para la inscripción de este acto.

Lima, 15 de Enero de 2012.


E S T A T U T O S

TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Duracióny Domicilio

PRIMERA. DENOMINACION: La sociedad se denomina CONSORCIO VIAL PIURA Sociedad Anónima.

SEGUNDA. OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad es encargarse del proyecto dirección, construcción y asesoramiento de obras de construcción de obras viales, desagues, gaseoductos, diques, usinas, puentes y todo tipo de obras de ingieneria. Para cumplir con su objetivo la empresa podrarealizar todos aquellos actos y contratos que sean licitos sin restriccion alguna, pudiendo dedicarse ademas a todo actividad conexa o a fin a su objeto social.

Para la consecución de su objeto, la sociedad podrá realizar toda clase de operaciones mercantiles, financieras, crediticias y bancarias en general, incluyendo la concertación de mutuos activos o pasivos, con o sin garantía hipotecaria oprendaria, a cuyo efecto podrá celebrar todo tipo de actos y contratos públicos o privados. Podrá también actuar como agente comisionista, representante o factor, y realizar sin excepción, toda clase de actos mercantiles. Podrá igualmente adquirir los bienes inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de sus fines sociales, y enajenarlos.

TERCERA. DURACION: La Sociedad quedará constituida con...