Modelo De Acta Junta General Universal De Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los xx días del MES DE xxxxxxx del 2012, siendo las xx:xx horas se reunieron en Junta GENERAL UNIVERSAL en el local de la sociedad, ubicado en la ............, los señores accionistas ........

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUORUM, COMPROBÁNDOSE QUE ESTABANPRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS 100 (CIEN) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SOCIEDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.800 (OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, S/. 80,000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- .............., propietaria de 72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL Y 00/100) acciones, de un valornominal de S/ 100.00 cada una.
- ............, propietario de 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100) acciones, de un valor nominal de S/ 100.00 cada una.


II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Presidió la Junta lA SeñorA ..................., actuando como SecretariO EL ...................

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA TOTALIDAD DEACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LA AGENDA A TRATAR, EN APLICACIÓN DEL PRIMER PARRAFO DEL ART. Nº 120 Y Nº 247 DE LA MENCIONADA LEY, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

III.- AGENDA:INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

1.- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL GERENTE GENERAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.
2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.


IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA LA AGENDA ELPRESIDENTE INFORMÓ LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ A LOS ASISTENTES QUE ERA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES DE LA GERENTE GENERAL A EFECTOS DE OTORGARLE LA FACULTAD DE SOLICITAR CARTAS FINZAS Y LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO MODIFICANDOSE EL ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDOREFERIDO A LAS FACULTADES PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS. LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION DE TODOS LOS ASISTENTES SE APROBÓ POR UNANIMIDAD:

MODIFICAR EL ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO, QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:


“ARTÍCULO 21.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS INTERNOS DE LA SOCIEDAD Y EN VIRTUD DEESTA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA PLENA REPRESENTACIÓN CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 22.- EL GERENTE GENERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y A SOLA FIRMA PODRÁ GOZAR DE LAS FACULTADES SIGUIENTES:




A OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y COMERCIALES.1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES, MUNICIPALES, ADUNAERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES, Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 115 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL.
EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES DE LOSARTÍCULOS 74, 75 Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO. ASIMISMO PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENIR, CONTRADECIR, DESISTIRSE DEL PROCESO, Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR Y TRANSIGIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, OTORGAR...