modelo de Acta para nombramientos

MODELO DE ACTA PARA NOMBRAMIENTOSLA ELABORACIÓN DEL ACTA DEBE HACERLA SEGÚN LOS ESTATUTOS INSCRITOS ENCÁMARA TENGA EN CUENTA:

En el encabezado del acta:
 1. QUÉ ÓRGANO SE REÚNE. EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DEACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DEADMINISTRACIÓN, ENTRE OTROS, SEGÚN ESTATUTOS).2. CLASE DE REUNIÓN (ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, POR DERECHOPROPIO,UNIVERSALES, ETC). NÚMERO DEL ACTA (CONSECUTIVO QUE SE LLEVA EN EL LIBRO DE ACTAS).

En el primer párrafo:
CIUDAD, FECHA, HORA Y LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA REUNIÓN.5. QUIÉN CONVOCA: EJEMPLO: ( REPRESENTANTE LEGAL U ÓRGANO DEADMINISTRACIÓN, JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTADIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, ENTREOTROS, SEGÚN ESTATUTOS).6. FORMA DECONVOCATORIA, ES DECIR EL MEDIO DE CITACIÓN A LA REUNIÓN.EJEMPLO: (CITACIÓN ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE OTROS, SEGÚNESTATUTOS)7. ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE ACUERDO A LA CLASE DE REUNIÓN.EJEMPLO: (5 DÍAS, 8 DÍAS, ENTRE OTROS, SEGÚN ESTATUTOS, PARA EL CONTEO DELOS DÍAS, NO SE TIENEN EN CUENTA NI EL DÍA DE LA REUNIÓN NI EL DÍA DE LACONVOCATORIA)

NOMBRE DE LA ENTIDAD____________ ASAMBLEA _______ (ORDINARIA ± EXTRAORDINARIA) NIT. _______ ACTA No. ____ 


 En ________________, siendo las _______ del día _____ del mes de ______ del año _______, se reunió (EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO: GERENTE, mediante EJPLO: CITACIÓN ESCRITA con una antelación de EJPLO: 8 días; conforme alas normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento Gerente (Director Ejecutivo, Presidente, representante Legal, según estatutos)
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.1. Se llamó a lista y seconstató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se encontraba el 100% de los socios o cuántos de cuántos asistieron a la reunión).

2. Se eligió por unanimidad a XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.

3. Se nombra por unanimidad (o Número de votosreglamentario para elegir, a favor, en contra, o en blanco) como Gerente (Director Ejecutivo, Presidente, etc. La persona que haga las veces de Representante Legal) al (la) señor (a) ___________________, con cédula de ciudadanía No. _______, quien manifiesta aceptar el cargo (la aceptación se acompaña del Número de Cédula o la firma o en un documento anexo).

4. agotado el orden del día selevanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.


XXXXXXXXXXXXX
Secretaria 


NOTA: Es necesario que las personas que actúan como Presidente y Secretario de lareunión le hagan reconocimiento de la firma ante Notario, o Juez o en su defecto presentación personal ante el Secretario Jurídico de la Cámara De Comercio El modelo aplica para Representantes Legales, Miembros de Órganos de Administración y para Revisores Fiscales, a este último es necesario que la aceptación del cargo se acompañe del número de Tarjeta Profesional o anexen la copia de la mismaMODELO 2
Modelo de acta para nombramientos de las Juntas directivas y/o del Revisor Fiscal
(fecha de elaboración : Junio 20 de 2008)

De acuerdo con las normas del código de comercio, el máximo +organo de las sociedades comerciales (que sería la “Asamblea de accionistas” en las sociedades por acciones o la “Junta de socios” en las sociedades limitadas) deberán dejar asentada...