MODELO DE ACTA S

COPIA LEGALIZADA
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
“MANIA’S CHICKEN S.R.L.”
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 10:30 del día 09 de Febrero de 2015, en eldomicilio de la sociedad “MANIA’S CHIKEN S.R.L.”, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Socios.- Se hallan presente los socios con la participación y derecho a voto en virtud a lascuotas de capital que poseen, según el siguiente detalle:

SOCIO
CAPITAL
CUOTAS
PORCENTAJE
JUAN PABLO SALINAS SALEK
BS. 5.000.-
50.-
50%
OLIVER LITT ALCOBA
BS. 5.000
50.-
50%
TOTAL
BS. 10.000100.-
100%

CONVOCATORIA.- La presente Asamblea Extraordinaria de Socios se efectúa válidamente al habiéndose cumplido con las disposiciones pertinentes de la Escritura de Constitución de laSociedad particularmente en su clausula Décima Cuarta, encontrándose presentes los socios que componen la totalidad del capital social.
QUÓRUM.- Habiéndose verificado la concurrencia de los sociosque representan la totalidad del capital social, quedó establecido el quórum requerido según la normativa vigente.- A continuación se pasó a considerar el siguiente orden del día:
PUNTO UNICO:Designación de Gerente General y otorgamiento de Poder General de Administración a favor de WENDY MARCELA POSTIGO MELGAR para que actúe en representación de la Sociedad.-
Después de una brevedeliberación acerca del orden del día, los Socios resuelven de manera unánime adoptar la siguiente resolución
RESOLUCIÓN: Se designa como Gerente General de la Sociedad al Socio WENDY MARCELAPOSTIGO MELGAR a quien se le otorgará Poder General de Administración para que actúe en representación de la Sociedad según las facultades insertas en la respectiva instructiva de poder.
Sinotro tema que tratar, se levantó la sesión a las11:00 horas del mismo día en que se inició, firmando todos los concurrentes.-





WENDY MARCELA POSTIGO MELGAR ARACELY MARIA POSTIGO MELGAR