Modelo denuncia fraude mexico

C. SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO,
PRESENTE

ANTONIO x x x x x mexicana, casada, mayor de edad, con domicilio en la calle marcada con el número ------ en el pobladoxxxx, perteneciente al municipio de xxxx, estado de México, y nombrando como mi abogado coadyuvante, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que vengo por medio del presenteescrito a denunciar los actos delictuosos cometidos en mi contra, con el objeto de que si los hechos que pongo a su conocimiento son constitutivos de algún ilícito de los señalados en el Código Penal, como delito que merezca pena corporal o de algún otro, se proceda en los términos de la Ley contra quién o quiénes resulten responsables.

HECHOS

1.- Con fecha _____________________ del presenteaño siendo aproximadamente las 10:00 horas el SR. _________se presentó en el domicilio donde tiene mi representada su tienda de fábrica donde expende al público sus productos, ubicada en el local número ____, en el centro comercial denominado _____________ de esta ciudad, situado a la altura del kilómetro ____ de la carretera federal # ____ en su tramo ______________, y habiéndose manifestado que eraun comerciante en prendas de vestir y que tenía su negocio en la población de ______________por lo que deseaba que le mostrara los productos que elaboraba mi representada para fin de ver la posibilidad de levantar un pedido de los mismos, para surtir con ellos su negociación.
2.- Es el caso que habiéndole mostrado varios modelos, se interesó por pantalones de mezclilla bordados, para dama, yhabiendo convenido con en el precio y la cantidad el pedido se concretó en 3,400 (TRES MIL CUATROCIENTOS) pantalones con un precio unitario de $ ___________ ________________ lo que importó una cantidad de $ 340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se pagaría de contado a la entrega del pedido.

3.- Habiendo quedado de recoger y pagar tal pedido el siguiente sábadodurante el transcurso de la mañana, precisamente en la tienda de fábrica de mí representada, pero realmente no fue sino hasta las 19:30 horas de tal día que se presentó a recoger el pedido que ya se encontraba listo y empacado debidamente para su transporte, llevando para ello una camioneta del transporte público manejada por su chofer de la misma y dos ayudantes para cargar la mercancía, sin haberanotado el numero de placas, pero recordando que lo era marca____________.

4.- Así las cosas y a la hora de hacer el pago pactado me indicó que me pagaría con un cheque de su cuenta personal, pero para que no tuviera desconfianza tal cheque era certificado y a nombre de ________S.A., razón por la cual no tuve desconfianza de recibir el documento en pago, mismo que efectivamente era valioso por lacantidad de $ 340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a nombre de ____________S.A., siendo el número _______ de la cuenta numero _________ de la sucursal numero ______ del banco ______________ y que así mismo tenía la leyenda respectiva, sello y firmas de la institución bancaria girada supuestamente certificado que contaba con fondos disponibles suficientes para su pago, por lo queno hubo mayor problema en terminar la operación y cargada la mercancía se retiró, al parecer rumbo a su negocio.

5.- Es el caso que habiendo el suscrito pretendido el lunes siguiente hacer efectivo el documento en cuestión, ello no fue posible, debido a que finalmente resultó que todo había sido una maquinación del presunto comprador SR.___________, pues la realidad fue que el cheque no podíaser pagado por no tener el girador cuenta con la institución girada, y que además la presunta certificación y sellos con las firmas respectivas solo eran una burda falsificación.

6.- Justamente alarmado por lo anterior el sucrito en compañía de los CC. _________________ Y _________________ nos trasladamos a la población de VILLA HIDALGO JALISCO para tratar de entrevistarnos con el C....