modeloacta SOCIEDADES

REQUISITOS DE UN ACTA
Señor Representante Legal...
Si usted tiene una Sociedad o Entidad Sin Ánimo de Lucro, esta información
es de mucho valor.
REGISTRO DE ACTAS
Su inscripción opera como formalidad para efectos de otorgar publicidad de
su contenido a terceros.
Así las cosas, cuando quiera que las decisiones adoptadas por los órganos
de administración de su entidad sean oponibles a terceros,inscríbalos en el
Registro Mercantil.
OBSERVANDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1. Número de Acta (la numeración debe ser consecutiva).
2. Lugar, fecha y hora de sesión.
3. Forma y antelación de la convocatoria.
4. Indicación de quién hizo la citación y la calidad en que la efectuó.
5. Nombre de la entidad.
6. Indicación del tipo de reunión (ordinaria o extraordinaria).
7.
Lista de socios o accionistasque asistieron o que se hicieron
representar, con la indicación del número de cuotas o acciones de cada uno
de ellos. Si concurren a través de apoderado, se expresará el nombre de
estos y si el socio o accionista es persona jurídica o incapaz, se indicará en
qué calidad actúa su representante (no es necesario para las entidades Sin
Ánimo de Lucro).
8. Orden del día.
9. Los votos emitidos en cadacaso.
10. Firma del Presidente y del Secretario de la reunión.
11. Diligencia de autenticación de firma por el Presidente, Secretario o en
su defecto por el representante legal de la sociedad.
NOTA:
Con el ánimo de facilitar el cómputo de los días de antelación con los cuales
debe convocarse, no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el
día de la reunión. Se tendrán en cuenta lossábados como días hábiles
siempre y cuando en ellos se trabaje normalmente en la oficina de la
administración.

ACTA N° (

) DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
XY LTDA.

En la ciudad de Armenia Quindío, siendo las (hora)________ del día ____
de ____________ de ______, estando reunidos la totalidad de los socios
titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide elcapital de la compañía XY LTDA., decidieron constituirse en junta
extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente
conforme a la Ley (C. Co., artículo 182, segundo inciso). Al efecto estaban
presentes las siguientes personas:
LISTA DE SOCIOS

N° DE CUOTAS

VALOR

J.J.S.
S.S.J.

100
100

$ 100.000=
$ 100.000=

TOTALES

200

$ 200.000=

Total cuotas sociales representadas: 200,correspondientes al 100% de las cuotas en que se divide la totalidad del
capital social.
Presidió la reunión el socio J.J.S. (Representante Legal) y actuó como
secretario el socio S.S.J. quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
A continuación se propuso el siguiente orden del día:
1. Reforma a los estatutos de la sociedad
Cambio de la razón social
Cambio del domicilio social
Aumento del capitalsocial
Aumento del término de duración
2. Elaboración, lectura y aprobación del acta
Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
* Cambio de la Razón Social: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y
expresó la conveniencia de cambiar la razón social de la Compañía. Para tal
efecto propuso que se adoptara como nuevo nombre de lasociedad la
expresión “Z Q LIMITADA”.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente
proposición:
Reformase el ARTÍCULO 2 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará
así: “NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad será de responsabilidad
limitada y girará bajo la razón social de “Z Q LIMITADA”.

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada porunanimidad
de votos.
* Cambio del Domicilio Social: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y
expresó la conveniencia de cambiar el domicilio de la Compañía indicando
que en tal forma podrían explotarse más fácilmente las actividades que
constituyen el objeto social de la empresa.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente
proposición:
Refórmase el ARTÍCULO 3 de los...