Modelos De Acta Asamblea

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “XXXXXXX, C.A.”
En el día de hoy treinta (30) de Octubre del Dos Mil nueve (2009), se reunieron en la sede de laempresa XXXXXXXX. Los únicos accionistas ciudadanos: XXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-XXXXXXX, propietario de Quinientas (500) acciones; XXXXXXXXXXXX,venezolano, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-XXXXX, propietario de Quinientas (500) acciones; con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Se encuentra presente elciudadano XXXXXXX, como invitado especial. Se elige para dirigir y moderar la asamblea al accionista XXXXXXX, quién decalró valida la reunión por encontrarse presente la totalidad del capitalaccionario, es decir representadas las XXXX (XXX) accionistas acciones y presente la ciudadana: MAYRA SHIRLEY VILORIA GONZALEZ, venezolana, titular de la Cedula de Identidad Nº V-14.099.824, domiciliada enSan Cristóbal, Estado Táchira, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira bajo el N° C.P.C.49.255, quien es la Comisario de la Compañía, como invitada especial la ciudadana:MAYRA ALEJANDRA QUINTERO BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-12.252.787; civilmente hábil; se prescinde de la convocatoria por estar representado elcien por ciento (100%) del capital social, lo cual hace innecesaria la convocatoria previa, se declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se procede a dar cursoa la misma para tratar el siguiente orden del día. PUNTO PRIMERO: Aprobación, desaprobación o Modificación, acerca del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del año 2.007, en el cualhubo inactividad de la empresa. PUNTO SEGUNDO: Aprobación, desaprobación o Modificación, acerca del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2008 con vista al informe del comisario. PUNTO...