Modelos de actas

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL I DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.
SU DESPACHO.-

Yo, OSCAR LEONARDO MARQUEZ OLIVO ,venezolano, mayor de edad, hábil en derecho ,soltero, de profesión Abogado ,titular de la Cedula de Identidad Nº V-8.782.106, con domicilio en San Juan de los Morros, Estado Guárico, actuando suficientemente autorizado para este acto por la AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima de este domicilio denominada INVERSIONES 13 CELULAR ,C.A .Sociedad mercantil de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en fecha 05 de Septiembre del año 2006,bajo el Nº 16,Tomo 12-A RIF Nº j-31653135-0 , ante usted muy respetuosamente ocurro para presentar el Actade la citada Asamblea General ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 19 de enero del año 2.008. Hago la presente participación a los fines y efectos legales consiguientes y solicito se me expidan Una (01) copia certificada de esta participación y del acta que se anexa para su publicación correspondiente. En San Juan de los Morros, a la fecha de su presentación.

OSCARLEONARDO MARQUEZ OLIVO
V-8.782.106

En el día de hoy, 19 de enero del año 2.008, siendo las 10:00 a. m, y estando presentes en la sede de la compañía, en la ciudad de San Juan de los Morros, del Estado Guárico, el accionista OSCAR LEONARDO MARQUEZ OLIVO ,venezolano mayor de edad,soltero,habil en derecho ,titular de la cedula de identidad NºV-8.782.106 y de este domicilio propietario deCIENTO CUARENTA Y OCHO (148) Acciones nominativas totalmente pagadas; y MARIA SOLEDAD DIAZ ARANA ,venezolana mayor de edad, soltera ,hábil en derecho ,titular de la cedula de identidad Nº V-10.667.207 ,y de este domicilio quien es propietaria de DOS (02) Acciones quienes en conjunto representan la totalidad de las Acciones que componen el CIEN POR CIENTO (100 % ) del Capital Social de la Compañía,Inmediatamente, se procedió a declarar válidamente constituida la Asamblea, y a tratar el punto de su convocatoria, el cual es: Presentación y Aprobación De Los Estados Financieros Correspondientes al Año 2007. En relación al Punto Único el Comisario presenta el informe y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2007, para que los mismos sean revisadospor la Asamblea de Accionistas, después de revisados, la asamblea de manera unánime aprobó los Estados Financieros, quedando de esta manera aprobada la Gestión de la Junta Directiva, no habiendo mas nada que discutir, se ratifica la junta directiva actual y se da por terminada la asamblea ordinaria. Queda facultado suficientemente al ciudadano OSCAR LEONARDO MARQUEZ OLIVOsupraidentificado, para que proceda a realizar la participación correspondiente ante el Registro Mercantil, certifique el contenido de la presente Acta y firme todo cuanto haya lugar a objeto de su registro y posterior publicación. No habiendo ninguna otra materia que tratar; se declaró terminada la Asamblea, acordándose levantar el Acta respectiva, la cual firman los concurrentes en señal de conformidad: (Fdo.)OSCAR LEONARDO MARQUEZ OLIVO (FDO.) MARIA SOLEDAD DIAZ ARANA. Y Yo, OSCAR LEONARDO MARQUEZ OLIVO, anteriormente identificado, en mi condición de Director Gerente de la sociedad mercantil " INVERSIONES 13 CELULAR ,C.A ", Certifico: que lo expuesto supra y referido al acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, es copia fiel del original que obra en el Libro deActas de Asambleas que lleva la citada empresa En San Juan de los Morros, a la fecha de su presentación.

OSCAR LEONARDO MARQUEZ O MARIA SOLEDAD DIAZ A.
V-8.782.106 V-10.667.207

CIUDADANO...