monex

Trabajo Final de Investigación
Ley 8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de
uso no autorizado, legitimación de capitales, actividades conexas y
financiamiento del terrorismo”

Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos ............................................................................................................................ 2
Porcentaje deParticipación del Grupo................................................................................................ 3
Justificación ......................................................................................................................................... 4
Objetivo General................................................................................................................................. 5
Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 5
Metodología ........................................................................................................................................ 6
Resultadosesperados.......................................................................................................................... 7
CAPITULO UNO: ................................................................................................................................... 8
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. .............................................................................. 8
CAPITULODOS:.................................................................................................................................. 13
Etapas del lavado de dinero. ............................................................................................................. 13
ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ....................................................................................................... 15
CAPITULOTRES:................................................................................................................................. 19
Normativa vigente en Costa Rica en materia de lavado de dinero e importancia de combatir el
lavado de dinero. ............................................................................................................................... 19
CAPITULO CUATRO:........................................................................................................................... 31
Política Conozca a su Cliente. ............................................................................................................ 31
Conclusiones..................................................................................................................................... 36
Bibliografía ........................................................................................................................................ 38

2

Porcentaje de Participación del Grupo
Eithel Acevedo Viales A80043...........................................................................100%

Katherine Alvarado ChantoA50254...................................................................100%

Marianela García Hernández A52274...............................................................100%

Melissa Vásquez Monge A45669......................................................................100%

3

Justificación
Dada la problemática de los delitos de legitimación de capitales y financiación del
terrorismo, surge la necesidad de contar con mecanismos einstrumentos para
luchar contra esta forma de crimen organizado. Recientemente se han creado
leyes y regulaciones específicas que involucran la participación activa del sector
financiero imponiendo deberes de colaborar con las autoridades respectivas.

En el contexto de estas leyes y regulaciones es necesario analizar las
implicaciones de la ley 8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias...