Movimientos De Una Empresa

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 001
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

En la ciudad de Sincelejo, siendo las 9:00 a.m. Del día 23 de febrero del 2012, en la Carrera 12 N°22 – 13 Barrio Ipanema. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., se reunieron las siguientes personas: OMAR ENRIQUE MERCADOROMERIN, LUZ MARLE HURTADO BUSTAMANTE CELIA PATRICIA GONZALEZ AVILA .Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señorita LUZ MARLE HURTADO BUSTAMANTE y secretaria Ad-hoc a la señora CELIA PATRICIA GONZALEZ AVILA Identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de suscargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.
Acto seguido, la presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.
1. Llamada a lista verificación del Quórum
2. Constitución de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
3. Adopción del nombre y sede
4.Proposiciones y varios

El señor OMAR ENRIQUE MERCADO ROMERIN, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.

El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum parasesionar y en adelante se consideran miembros gestores.
2. Constitución de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

La señora CELIA GONZALEZ AVILA, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., cuyas funciones serán de las de buscar el bienestar de los socios, cuyoobjeto principal es la de comercio al por menor de equipos de electrodomésticos y muebles para la oficina y para el hogar, explico la forma de hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo aprobada la constitución de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Por unanimidad de los asistentes.
3. Adopción del nombre y sede.

A continuación, la señora presidente pidió la palabrapara proponer el nombre de la una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, como: COMERCIALIZADORA MHG SAS al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la carrera 12 N° 22 - 13, teléfonos: 3205962692 de la ciudad de Sincelejo.
4. Proposiciones y varios.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron lassiguientes:
 Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.
 Convocar para el día 01 de marzo, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y elegir los órganos de Administración y control.
 Autorizar al consejo Directivo que resulte electopara gestionar ante la Cámara de Comercio la personería Jurídica.
 Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente Ad-hoc, levanto la sesión y cito para el día 01 de marzo, a las 9:00 (a.m.) en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.


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LUZ MARLE HURTADO BUSTAMANTE CELIAPATRICIA GONZÁLEZ ÁVILA
C.C. 1.102.821.933 de Sincelejo C.C. 30.667.961 de lorica
Presidente. Secretario.


COMERCIALIZADORA MHG S.A.S

MINUTA PARA LA CREACION DE UNA SAS

En la ciudad de Sincelejo departamento de sucre, republica de Colombia, al día 01 del mes de marzo del año 2012.
Otorgantes, comparecientes con minuta.
1. OMAR MERCADO ROMERIN,...