Método de Investigación

 METODOS DE INVESTIGACION PARA ABOGADOS

Tema a investigar:

Análisis critico a la ley 72-02, art 33. Violación al destino de los bienes incautados en el lavado de activos en República Dominicana.

Tesis a demostrar:

El manejo indebido de los bienes provenientes del lavado de activos.

CONCEPTUALIZACION

Al buscar el origen del lavado dedinero nos encontramos con la época de los primeros ganster norteamericanos, quienes inrvertían el producto del crimen en lavanderias, pero si en esta no es la raíz de la frase en si, no deja de ser cierto el hecho de que estos criminales encontraron en el negocio de lavanderías, una manera cómoda y muy aparente de facilitar el movimiento de grande flujo de efectivo, de manera frecuente eininterrumpida y donde el retorno del mismo sea en un corto plazo.1 En cambio, si nos remontamos al surgimiento del lavado de activos, podemos notar que es como un cáncer que va trascendiendo y empeorando al pasar de los años, debido a que es cada vez más común ver como se presentan los casos de lavado de activos.
Conceptos relativos al lavado de activos
El lavado de Activos es un problema que cada vezse torna más común en la sociedad de la República Dominicana. Donde para conocer lo que es lavado de activos debemos tener conocimiento previo sobre lo que es un activo el cual consiste en ¨los dineros, valores, títulos, billetes o bienes generados de una infracción grave¨.2

Según Juan Miguel Castillo Pantaleon, el lavado de activos es el método por el cual una persona física o una razónsocial utilizada como fachada de una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultado de actividades de narcotráfico.3

Existen diversas maneras en las cuales en las cuales se realiza la distribución en el lavado de activos donde se encuentran:
Pitufeo
Consiste en dividir una cuantía importante en transacciones pequeñas, con el propósito de evadir el control a lastransacciones en efectivo.
Reside en que as grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado de actividades ciminales, son ëstructurales¨o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir del cual las transacciones son reportadas a las autoridades competentes.4
Mezcla
Consiste en motar un negocio que permita mezclar dineros de procedencia lícita con los de procedencia ilícita5Descomiso o confiscación
Se entiende por descomiso o confiscación la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal competente.
Bienes
Se entiende por bienes los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos.6
LaIncautación
Accion y efecto de icautarse, de tomar posesión un tribunal, u otra autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase. La incautación puede ser realizaa bien para la guarda de los bienes, a efectos de asegurar los resultados de un juicio; bien para darles el destino lício correspondiente, tambiénm es el apoderamiento de los instrumentos y de los efectos de un delito, ordenadojudicialmente. (confiscación, Embargo, Expropiación, Secuestro Judicial).7
Desposesión que realiza la autoridad competente de bienes y efectos por razones de interés público o de actuaciones ilícitas.8

Se entiende por incautación o inmovilzación de fondos la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mever bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamientoexpedido por un tribunal o autoridad competente.9
Producto
Se entiende por producto los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de una infracción grave.10
Lavado de Dinero
El lavado de Dinero ha sido conceptualizado y estudiado en la mayoria de los casos incriminados como tal en las últimas décadas, debido a su íntima relación con las enormes ganancias provenientes...