Negocios Anti Lavado De Dinero

JOSE GREGORIO BAPTISTA
Abogado Especialista en Ciencias Penales
Miembro Especialista Certificado en Delitos Financieros
Especialista en Anti lavado de Dinero y Financiamiento Contra elTerrorismo
Los delitos financieros en estos tiempos, han venido presentando retos en la forma y manera en que la tecnología avanza. Todos sin duda alguna, podemos ser o hemos sido víctimas de este tipo dedelincuencia-. Las instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, Institutos educacionales y grupos empresariales, están tomando ya la iniciativa de prepararse para los avances, que en materia deprevención de Legitimación de Activos, Fraudes en todas sus modalidades; Riesgos, Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delincuencia Organizada, que son normas que día a día vienen siendoestudiadas a escala internacional.
Este tipo de delito necesita, indudablemente, una preparación para que todos los sujetos obligados, tanto naturales y/o jurídicos, pueden estar permanentementeenterados de los avances en este tipo de hechos, y que permite a su vez, conocer los más importantes avances que tanto el GAFI (GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL) por mandatos de laOrganización de las Naciones Unidas, ONU, así como de las instituciones de resguardo y seguridad bancaria Internacional, han estado dirigiendo información para que estos controles puedan ser y prestar losmayores beneficios a las instituciones, que de una u otra manera son vulnerables a este tipo de delincuentes y sus organizaciones, que con el tiempo, pueden causar graves daños a instituciones y susclientes.
Por todo esto, quiero poner a sus órdenes, asesorías, charlas, foros y conversatorios, dirigido especialmente a empleados, asesores, estudiantes, divisiones y gerencias de seguridad yoficiales de cumplimiento, de Instituciones Financieras a Escala local (Agencias), nacional e internacionales. Estudiantes en carreras financieras (Aduanas, Comercio, Abogados, Economistas, Contadores,...