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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASACTA No. XEn la ciudad de Guatemala, a las nueve horas del día treinta de Diciembre de dos mil once.- Hallándose reunidos los titulares de todaslas acciones de la Sociedad "XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse “XXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V.; en sus oficinas administrativas situadas en Avenida 15-73, Zona X, EdificioXXXXXX, Nivel X ; se acuerda por unanimidad, con base al artículo Doscientos Treinta y Tres del Código de Comercio, celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas por lo que seprocedió alevantar el siguiente estado de quórum de los accionistas presentes y representados a la hora de la instalación de la Junta; con indicación de su nombre y número de accionesrepresentadas por cada uno:LIC. JUAN PEREZ, titular propietario de nueve mil quinientos veintidós acciones.KARINA BRAND., titular propietaria de cincuenta y un mil cuatrocientos veinte y tres acciones,ASTURIAS, S.A.,titular propietaria de diecisiete mil ciento cuarenta acciones, representada por el Ing. Pablo MármolINVERSIONES NOBLES, S.A.DE C.V., titular propietaria de siete mil seiscientasdiecisiete acciones,representada por Don Pedro Picapiedra.DON MANUEL OBRAJUELA, titular propietario de nueve mil quinientos veintidós acciones.Estas acciones hacen un total de noventa y cincomil doscientasveinticuatro, que representan el cien por ciento del Capital Social por un valor total de $ 100,000.00 (CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); por lo queexiste el quórum legal paracelebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se declaró instalada la Junta y los accionistas presentes designan para que la presida al Licenciado Juan Pérez, ySecretario de la sesión alIngeniero Pablo Mármol, con la siguiente Agenda:PUNTO ÚNICO: ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES.