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Calidades de los miembros
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos atendiendo criterios de
competencia profesional, idoneidad y reconocida solvencia moral, y en todo caso,
almenos dos (2) de ellos tendrán el carácter de Independientes.
Se entenderá que es independiente quien en ningún caso sea:
1) Empleado o directivo de la Sociedad o de alguna de sus filiales,subsidiarias o
controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante
el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la
reelección de unapersona independiente.
2) Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o
controlen la mayoría de los derechos de voto de la Sociedad o que determinen la
composiciónmayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de
control de la misma.
3) Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de
asesoría o consultoría a laSociedad o a las empresas que pertenezcan al mismo
grupo económico del cual forme parte ésta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o másde sus
ingresos operacionales.
4) Empleado o directivo de una fundación, asociación o Sociedad que reciba
donativos importantes de la Sociedad o de las empresas que pertenezcan al
mismogrupo económico del cual ésta forme parte. Se consideran donativos
importantes aquellos que representen más del veinte por ciento (20%) del total de
donativos recibidos por la respectivainstitución.
5) Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe el representante
legal de la Sociedad.
6) Persona que reciba de la Sociedad alguna remuneración diferente a loshonorarios como miembro de la junta directiva.
Los miembros independientes estarán obligados a comunicar a la Sociedad
cualquier circunstancia que pueda afectar su condición de independiente.