NOMBRAMIENTO R

ACTA DE REFORMA Y/O NOMBRAMIENTO

ACTA N° ________
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ____________S.A.S
NIT. ____________
En el municipio de _______________, siendo las _____ ____. del día _______ (____)del mes de ______ de __________, en las oficinas de la sociedad, estando presente la totalidad la mayoría de los miembros de la Junta de accionistas decidieron reunirse, sin previa convocatoria peroconforme a la ley.

ACCIONISTA
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
VALOR NOMINAL
TOTAL
_____________________________________
_____
_______
________
____________________________________
_____
_______________
TOTAL
______

________

Presidió la reunión ________________, y actuó como secretaria ___________________.
A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
3. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1. VERIFICACIONDEL QUORUM

A continuación el secretario paso lista y verificó que estaban representadas las _____ (______) acciones, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.

2. NOMBRAMIENTO DEREPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Para tal efecto, se propuso la elección como nuevo Representante legal a:___________________________________________ identificado con CC.No_________________ expedida el dia____________ en _________________________; y como representante legal suplente a_______________________________, identificado con cedula de ciudadanía ______________expedida el dia _________________ en _____________

Proposición aprobada por los accionistas.

Estando presente los nombrados aceptaron la designación en ella efectuada.

NOMBRE
CEDULA
FIRMA______________________

__________







3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y...