nombramiento

En el domicilio social y siendo las .............. horas del día ............. de
............... de 20......., se reúnen las personas que se relacionan en la siguiente lista,
las cualesrepresentan la totalidad del Capital Social de la entidad ....................., SL.
Todos ellos aceptan por UNANIMIDAD, y así lo firman bajo sus nombres
respectivos, constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSALde la entidad, con el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Cese del actual Órgano de Administración, aprobación, en su caso, de la Gestión
social realizada y nombramiento de nuevo Órgano en la forma de.........................
2.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
LISTADE ASISTENTES
D. ........................., asiste personalmente, como socio titular de ................
participaciones sociales.
Firma:
D. ........................., asiste personalmente, comosocio titular de ................
participaciones sociales.
Firma:
Asisten presentes, pues, ............... socios titulares de la totalidad de
participaciones que integran el Capital Social, todasellas con derecho a voto.
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de
todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente
D..................... y D. ......................
Después de declarar al Presidente válidamente constituida la Junta, se
procede a la lectura y examen del Orden del Día, no deseando los asistentesiniciar
debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención
u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la
Junta adopta los siguientesACUERDOS
1º Cese de la actual Administrador ....................... D. ................... , aprobando
por unanimidad su gestión realizada hasta la fecha y agradeciéndole los
servicios...