nombres

OLITICAS : LINEAMIENTOS GENERALES QUE IDENTIFICAN LOS RIESGOS
MEDIDAS CONDUNCENTES A CONTROLAR EL RIESGO INHERENTE

CIRCULAR 026 de JUNIO de 2008

CAMBIOS EVOLUCION DE LOS RIESGOS, DETECCION DEOPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS Y EL OPORTUNO Y EFICIENTE REPORTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.






ELEMENTOS DEL SARLAFT

POLITICAS ENCAMINADAS A LOGRAR DETERMINAR LOS RIESGOSINHERENTES, RESIDUALES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS EXISTENTES Y LATENTES, SEGUIMIENTO AL PERFIL DE RIESGO Y DETECCION DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.
MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOSBANCOLOMBIA

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)

EXIGENCIAS ALOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN LEYES, QUE SE TENGA EN CUENTALISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES QUE SE CONSULTEN ANTES DE SER VINCULADOS LOS CLIENTES A LA EMPRESA.

ELEMENTOS DEL SARLAFT

CIRCULAR 026 de JUNIO de 2008

IDENTIFICACIÓN DE SUS NORMALESOPERACIONES, PROCEDENCIA DE SUS INGRESOS CARACTERISTICAS DE SUS CONSIGNACIONES Y OPERACIONES.

MECANISMO QUE PERMITAN CONOCER AL CLLIENTE ACTUAL Y POTENCIAL.

Tema 2
Código de ética
El código deética, es un DOCUMENTO que elabora autónomamente cada entidad, por
exigencia de la Superfinanciera, este resume la expresión clara de los principios de la
cultura institucional, define elcomportamiento ético y la integridad personal y
profesional.
Una organización que desee perdurar, no admite la ganancia a cualquier precio y su
éxito depende de su capacidad de liderar de forma ética yresponsable. La sociedad
espera de las grandes empresas actuaciones con transparencia y rectitud respecto a
los objetivos y compromisos asumidos. Pequeños deslices pueden arruinar en cuestión
dehoras una buena reputación y una marca forjada a lo largo de décadas.
Desde esa perspectiva económica y social, eficiencia y crecimiento caminan de la
mano con actitudes correctas y objetivos...