Nose

a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?




El señor Carlos Humberto Blanco Zambrano, utilizó la práctica de la COMPLICIDAD DE UN EMPLEADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA O DEORGANIZACIÓN,

Esto lo hizo sin que la información financiera de la empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y este señor para poder realizar esto tuvo que tener lacomplicidad de algún funcionario de Corfinsura.







b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?



Se pueden visualizar cinco consecuencias lacuales son:

1. Consecuencia Social: Esta consecuencia se puede visualizar por la razón de que las personas que están siendo investigadas realizaron y aceptaron este tipo de transacciones sabiendoel riesgo que tiene, se olvidaron de sus principios y sus valores, lo cual es lo más importante para un ser humano y solo les importo el dinero ya que creen que este es lo mas importante. Y se lesolvido que por realizar y aceptar el lavado de dinero le pueden realizar un gran daño a la sociedad ya que con este dinero su puede financiar delitos con la corrupción, el homicidio, tráfico de armas,tráficos de estupefacientes etc.

2. Consecuencia Económica: En esta consecuencia se observa muy claro ya que el señor HUMBERTO ZAMBRANO trato de ingresar el dinero para mezclar el dinero ilícitocon el dinero licito de CORFINSURA, y el empleado o los empleados que aceptaron esto nos le importo el daño que le podían realizar una empresa tan prestigiosa. Y al igual se puede visualizar que si laempresa al aceptar dichos bonos se incrementaría el capital de CORFINSURA y esto generaría desempleo de la forma desleal a la competencia.

3. Consecuencia Para Las Entidades Financieras: Esta esla consecuencia mas importante y delicada para le empresa de CORFINSURA, ya que a esta empresa al lavar activos y permitir esto se pierde el prestigio y la seriedad y automáticamente violan la...