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ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta: 0002
CONSTRUCTORA JLA S.A.S
NIT. 890.456.642-3


En Girardot siendo las 02:00 AM del día viernes, 29 agosto, 2014, la Asamblea deAccionistas se reúne en sesión Ordinaria y de formaiPresencialiiprevia convocatoria realizada el jueves, 21 agosto, 2014 a través de: SE REALIZO POR CORREO CERTIFICADO y realizada por: ELREPRESENTANTE LEGAL.

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Estatutos sociales
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretariode la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: ANDREA DEL PILAR ARIAS GRIMALDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.070.588.284 de Girardot

Secretario: LAURA LUCIAMOSQUERA REVELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.069.177.725 de Girardot

2. Asistencia (Quórum De liberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión lassiguientes:


iii Acciones Suscritas Presentes iv

v 7000 vi
3. Creación de los estatutos sociales.

Se propone a la Asamblea de Accionistas los estatutos sociales ya previamente acordados.
LaAsamblea de Accionistas aprueba la creación de estatutos propuestos con la siguiente votación:

vii7000 viiiACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

ix0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTANEN BLANCO

x0 xiACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

La reforma de estatutos de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a que a la fecha de la decisión lamisma contaba conxii SELECCIONAR EL REQUISITO QUE CUMPLE LA SOCIEDAD y por lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

4. Aprobación de Acta

Finalizadala reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 03:00 AM




Presidente
ANDREA DEL PILAR ARIAS GRIMALDO...