Nota Sobre Lavado De Dinero

Sen. Jesús Garibay García
Senado de la República
Grupo Parlamentario del PRD
LXI Legislatura
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29 de noviembre de 2010.

Asunto: Nota Informativa con relación al decreto de reforma a diversas disposiciones constitucionales y legales en materia de Lavado de Dinero.

I. Descripción

Se reforman y adicionan diversos artículos delCódigo Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación; Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; Ley de Sociedades de Inversión; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley para Regular las Actividades de las SociedadesCooperativas de Ahorro y Préstamo; Ley de Uniones de Crédito; Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

OBSERVACIONES DE LA REUNIÓN |
PROPUESTAS Y COMENTARIOS DE LOS SENADORES:Puntos fundamentales tratados.- |
1).-El Objeto de la ley es combatir al crimen organizado básicamente para dañarlos por el lado económico y no con efectosrecaudatorios.Se considera un obstáculo importante para el combate al lavado de dinero, la regulación laxa de la obligatoriedad de declarar ante las autoridades de aquellos que tienen información de la comisión de delitos. De tal suerte, que resulta necesario establecer dos acciones: la primera es fortalecer la facultad de Ministerio para requerir la declaración de una persona cuando se presuma quetiene información respecto del delito que se investiga; y la segunda consiste en establecer un catálogo compacto de las personas que están exentas de pena en los casos que requeridas por el Ministerio Público se nieguen a declarar u omitan dar respuesta.Propuesta en gran parte de la reforma es que se les menciona como sujetos obligados lo que de inmediato se les considera como presuntosimplicados, lo que se consideró que se les cambie por sujetos vulnerables.A lo que respecta al esquema para los profesionales actuarios, contadores, licenciados, se apegaran al sistema Colombiano para ver que garantía se les puede otorgar, y así en lugar de sujeto obligado quede en absoluta vulnerabilidad.El conocimiento de la procedencia ilícita de los recursos, es un elemento importante que haresultado de difícil acreditación, por lo que con esta reforma se busca proporcionar mayores elementos a las autoridades a efecto de establecer elementos susceptibles de acreditación, estableciendo un catálogo de hipótesis a través de las cuales podrá acreditarse el conocimiento en la ejecución de las conductas por las que se puede llevar a cabo el lavado de dinero. De tal suerte que se proponen lasbases para poder determinar la naturaleza de una actividad ilícita con base en el análisis de las circunstancias del bien, de la operación o de los sujetos involucrados.2).- La estructura del crimen organizado debido a los falta de reformas jurídicas es que principalmente no podemos llegarles a su dinero y esta reforma es lo que busca, con el fin de debilitarlos financieramente y debilitarlos de esaforma.No se van hacer cambios a otras leyes, pues se meterían en cuestiones de recaudación, lo que se pretende es que solo se involucren en lo informativo.3).- Para ver los delitos de procedencia, se sugiere que como primera instancia entre el Instituto Ejercicio de la Acción Penal, la Organización del Ministerio Público y la Fiscalía Nacional para que vea los casos Territoriales y darleinstrumento contra el crimen organizado solo en contra de su poderío económico, para ir acabando con las estructuras del crimen organizado y acabar con la corrupción absoluta en los Estados, rancherías y Municipios.4).- En la reforma se manejan estándares, montos y características, se consideró que se quitaran todo tipo de estándares y montos el tipo de operaciones en e inicio a los a los sujetos no...