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Jueves, 16 de octubre de 2014 13:41 EDT

CIUDAD DE MÉXICO— El regulador bancario de México dijo el miércoles que multó a la unidad local de Citigroup Inc. con más deUS$2.000 millones por no prevenir un supuesto fraude contra el banco por parte de la firma de servicios petroleros Oceanografía.
Citigroup dijo en febrero que su unidad mexicana,Banamex, había sido engañada en un supuesto fraude contable por parte de la firma mexicana Oceanografía, lo cual desembocó en una pérdida de cerca de US$400 millones antes deimpuestos para el banco.
Oceanografía no ha sido acusada de crimen alguno hasta el momento. Después de casi dos meses bajo arresto domiciliario el presidente ejecutivo y accionistacontrolador de Oceanografía Amado Yáñez Osuna fue liberado a principios de junio tras pagar una fianza de US$6,2 millones. Yáñez, que enfrenta cargos de fraude bancario enMéxico, no ha hecho comentarios al respecto.
CNBV, el regulador mexicano, dijo el miércoles que en su revisión de la relación entre Banamex y Oceanografía descubrió acciones quepodrían ser consideradas como crímenes.
El regulador también dijo que Banamex debería haber tenido mejores controles internos para prevenir tales pérdidas.
Banamex dijo en uncomunicado que aceptó y pagó la multa. El banco dijo que ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas desde que detectó y denunció los presuntos crímenes y ha tomado medidascorrectivas.
Citigroup ha despedido a 12 empleados de Banamex debido a este escándalo. La Procuraduría General de México busca a dos de esos ex empleados para interrogarlos.
Elincidente también ha conducido a la salida de empleados de alto nivel en el banco. Este mes, Banamex anunció que su presidente ejecutivo Javier Arrigunaga presentó su renuncia.