noticias de financial pacific
Páginas: 29 (7197 palabras)
Publicado: 9 de diciembre de 2014
FINANCIAL PACIFIC SACUDE EL SISTEMA FINANCIERO
Cierra 2012 con una expectativa que le incumbe a todo el sector empresarial. El desenlace del caso Financial Pacific, la casa de valores investigada por supuestos delitos de estafa, falsedad de documentos y lavado de activos. El caso también es un choque entre dos pesos pesados: la Superintendencia de Valores y la Corte Suprema. La verdad de unexpediente que no admite especulaciones. Y nada se sabe del paradero de Ramos.
Es la noticia financiera del año o de la década, según expertos, con la misma trascendencia de otros procesos administrativos y penales que en el pasado sacudieron el ambiente regional de los negocios.
Es el caso de la estructura piramidal de David Murcia Guzmán (DMG) o del proceso sin fin del conglomerado empresarialAdelag. Ambos aún sin conclusiones definitivas.
La comparación es propia porque Financial Pacific presentaba una trayectoria modelo en el tracto habitual de sus negocios. Reportaba una supuesta cartera de 400 clientes y cerca de 80 empleados.
Cerró 2011 en la cuarta posición de la lista de las casas de valores –más de 75– y un monto administrado de 135 millones de dólares.
Nadie advertíalos riesgos y las operaciones gestadas de puertas para adentro. Había dinero que entraba y salía bajo la discreción de una de las empleadas de confianza, que alega que no conocía a la junta directiva.
Se trataba ni más ni menos de un desfalco millonario, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Las operaciones de la casa de valores tuvieron un serio tropiezo que quedó enevidencia con la orden de reorganización emitida el 16 de octubre por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La decisión se sustenta en irregularidades observadas por el regulador meses atrás, entre ellas la denuncia de un inversionista descontento con el manejo de su cuenta, por ahora el único cliente visible, e incongruencias en los estados financieros.
En el informe preliminar delpasado 23 de octubre, elaborado por Maruquel Pabón de Ramírez, reorganizadora designada por la SMV, resaltan el faltante de 11 millones 300 mil dólares y la configuración de plazos fijos de inversionistas de Financial Pacific en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social.
Sobre estas transacciones era equívoca la información reportada a los clientes. Este fue unaspecto tenido en cuenta por el regulador para emitir la suspensión de la licencia de operaciones el 7 de noviembre.
Las expectativas iban en aumento y se sabría pronto el nombre de los afectados, pues el regulador pediría la reorganización de la empresa.
Pero el proceso emprendido por la SMV se detuvo abruptamente cuando Alejandro Moncada, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acogió lasolicitud de amparo de garantías interpuesto el 8 de noviembre por los representantes legales de Financial Pacific.
Sorprendentemente, la Corte Suprema concedió el recurso en un dictamen sin precedentes en la historia financiera del país.
El amparo de garantías se basa en un posible conflicto de interés de la reorganizadora –excomisionada de la extinta Comisión Nacional de Valores(Conaval)– y que en 2003 había seguido un proceso administrativo sobre la casa de valores.
Otros motivos del recurso descansan en vicios de forma en el cumplimiento de la orden del SMV y la certeza de West Valdés, uno de los directores, de la ilegalidad de la reorganización y la intención de llevar a la empresa hasta su liquidación.
Nadie esperaba la decisión emitida por el órgano máximo de justicia.Y menos la SMV, que por lo visto la tomó desprevenida, y solo hasta el 20 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por los delitos de estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales contra Financial Pacific.
Fuentes del mercado aseguran que la denuncia se presentó por las presiones de la junta directiva de la SMV, integrada por...
Cierra 2012 con una expectativa que le incumbe a todo el sector empresarial. El desenlace del caso Financial Pacific, la casa de valores investigada por supuestos delitos de estafa, falsedad de documentos y lavado de activos. El caso también es un choque entre dos pesos pesados: la Superintendencia de Valores y la Corte Suprema. La verdad de unexpediente que no admite especulaciones. Y nada se sabe del paradero de Ramos.
Es la noticia financiera del año o de la década, según expertos, con la misma trascendencia de otros procesos administrativos y penales que en el pasado sacudieron el ambiente regional de los negocios.
Es el caso de la estructura piramidal de David Murcia Guzmán (DMG) o del proceso sin fin del conglomerado empresarialAdelag. Ambos aún sin conclusiones definitivas.
La comparación es propia porque Financial Pacific presentaba una trayectoria modelo en el tracto habitual de sus negocios. Reportaba una supuesta cartera de 400 clientes y cerca de 80 empleados.
Cerró 2011 en la cuarta posición de la lista de las casas de valores –más de 75– y un monto administrado de 135 millones de dólares.
Nadie advertíalos riesgos y las operaciones gestadas de puertas para adentro. Había dinero que entraba y salía bajo la discreción de una de las empleadas de confianza, que alega que no conocía a la junta directiva.
Se trataba ni más ni menos de un desfalco millonario, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Las operaciones de la casa de valores tuvieron un serio tropiezo que quedó enevidencia con la orden de reorganización emitida el 16 de octubre por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La decisión se sustenta en irregularidades observadas por el regulador meses atrás, entre ellas la denuncia de un inversionista descontento con el manejo de su cuenta, por ahora el único cliente visible, e incongruencias en los estados financieros.
En el informe preliminar delpasado 23 de octubre, elaborado por Maruquel Pabón de Ramírez, reorganizadora designada por la SMV, resaltan el faltante de 11 millones 300 mil dólares y la configuración de plazos fijos de inversionistas de Financial Pacific en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social.
Sobre estas transacciones era equívoca la información reportada a los clientes. Este fue unaspecto tenido en cuenta por el regulador para emitir la suspensión de la licencia de operaciones el 7 de noviembre.
Las expectativas iban en aumento y se sabría pronto el nombre de los afectados, pues el regulador pediría la reorganización de la empresa.
Pero el proceso emprendido por la SMV se detuvo abruptamente cuando Alejandro Moncada, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acogió lasolicitud de amparo de garantías interpuesto el 8 de noviembre por los representantes legales de Financial Pacific.
Sorprendentemente, la Corte Suprema concedió el recurso en un dictamen sin precedentes en la historia financiera del país.
El amparo de garantías se basa en un posible conflicto de interés de la reorganizadora –excomisionada de la extinta Comisión Nacional de Valores(Conaval)– y que en 2003 había seguido un proceso administrativo sobre la casa de valores.
Otros motivos del recurso descansan en vicios de forma en el cumplimiento de la orden del SMV y la certeza de West Valdés, uno de los directores, de la ilegalidad de la reorganización y la intención de llevar a la empresa hasta su liquidación.
Nadie esperaba la decisión emitida por el órgano máximo de justicia.Y menos la SMV, que por lo visto la tomó desprevenida, y solo hasta el 20 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por los delitos de estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales contra Financial Pacific.
Fuentes del mercado aseguran que la denuncia se presentó por las presiones de la junta directiva de la SMV, integrada por...
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