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Estimados alumnos
Deberán investigar, conforme a la ley N° 19.913, los trámites y requisitos que debe cumplir una persona que ingresa y sale del país, y que transporta una suma de dinero en efectivoque excede la suma de US$ 10.000,00.

Toda persona tiene el deber de informar previsto en el artículo precedente será también exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo oinstrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un LEY 20119 monto que exceda los diez mil dólares de los Estados Art. único Nº 4 Unidos de América o su equivalente en otras monedas. D.O.31.08.2006 En estos casos, la información será recabada directamente por el Servicio Nacional de Aduanas y remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero.
Además estarán obligadas a informar sobreoperaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada porésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar de conformidad con la letra g) del presenteartículo. Las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información solicitada, en el término que se les fije.
La infracción de lo dispuesto estará sujeta al control y fiscalización delServicio Nacional de Aduanas, el cual podrá aplicar a la persona que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador y que no los hubiere declarado, una multa a beneficiofiscal de hasta el 30% de la moneda en efectivo o del valor de dichas monedas o instrumentos no declarados, y tomará en especial consideración, el monto de los valores no declarados.
      
Laimposición de la multa definitiva o la reclamación de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero de la Ordenanza de Aduanas, salvo lo que dispone el inciso cuarto...