Nuevo
Páginas: 6 (1281 palabras)
Publicado: 20 de julio de 2012
Nombres:
Caso No 1
La empresa del acero conformada por una sociedad anónima que por medio de su gerente financiero y por órdenes de su representante legal solicita un préstamo por mil quinientos millones de pesos al banco XX el cual les solicita los documentos pertinentes.
En una reunión previa el representante legal le comenta al revisor fiscal y al gerente financiero quetienen que obtener el crédito pero que para ello es necesaria la alteración de los estados financieros de la empresa puesto que los balances actuales no cuadraban par el respectivo préstamo, posterior a la reunión proceden a presentar unos balances “maquillados” al banco para su estudio.
El banco les otorga el crédito basados en los estados financieros que ellos presentan. Posterior a esto laempresa se declara insolvente y el abogado que asesora la empresa solicita la apertura de un proceso concursal
.
Determinar a que titulo responden, teniendo en cuenta q la empresa es quien responde, mirar si hay autor o participe.
.
1: Tipos Penales
A: “Artículo 246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otroen error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.
La pena será de prisión de uno (1) a dos(2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 247. Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando:
1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.
2. Elprovecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error.
3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer”.
B: ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El que falsifiquedocumento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.
2: Normas Aplicable De Código De Comercio:
“ARTÍCULO 440.REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA - REPRESENTANTE - REMOCIÓN La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodosdeterminados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea.
ARTÍCULO 833.EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN. Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste.
La reglaanterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar”
3: Caso En Concreto.
3.1. Representante legal y Revisor Fiscal responden por Coautoría
3.1.1: Concepto de coautoría
“ARTICULO 29. AUTORES. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
Son coautores losque, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.
También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales...
Caso No 1
La empresa del acero conformada por una sociedad anónima que por medio de su gerente financiero y por órdenes de su representante legal solicita un préstamo por mil quinientos millones de pesos al banco XX el cual les solicita los documentos pertinentes.
En una reunión previa el representante legal le comenta al revisor fiscal y al gerente financiero quetienen que obtener el crédito pero que para ello es necesaria la alteración de los estados financieros de la empresa puesto que los balances actuales no cuadraban par el respectivo préstamo, posterior a la reunión proceden a presentar unos balances “maquillados” al banco para su estudio.
El banco les otorga el crédito basados en los estados financieros que ellos presentan. Posterior a esto laempresa se declara insolvente y el abogado que asesora la empresa solicita la apertura de un proceso concursal
.
Determinar a que titulo responden, teniendo en cuenta q la empresa es quien responde, mirar si hay autor o participe.
.
1: Tipos Penales
A: “Artículo 246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otroen error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.
La pena será de prisión de uno (1) a dos(2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 247. Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando:
1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.
2. Elprovecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error.
3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer”.
B: ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El que falsifiquedocumento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.
2: Normas Aplicable De Código De Comercio:
“ARTÍCULO 440.REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA - REPRESENTANTE - REMOCIÓN La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodosdeterminados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea.
ARTÍCULO 833.EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN. Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste.
La reglaanterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar”
3: Caso En Concreto.
3.1. Representante legal y Revisor Fiscal responden por Coautoría
3.1.1: Concepto de coautoría
“ARTICULO 29. AUTORES. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
Son coautores losque, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.
También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.