obligaciones sofom

LAVADO DE DINERO
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIACION AL TERRORISMO. L-2 A)
LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES YACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO. L-1 B)
ARTICULO 87-D Revocación de autorización
ARTICULO 95-BISObligaciones sobre operaciones ilícitas
ARTICULO 97Sanciones a funcionarios que participen enoperaciones ilícitas
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO L-1 C).
ARTICULO 111-114Sanciones operaciones ilícitas.
ARTICULO 115Obligación de identificar clientes
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DELA FEDERACION L-2 H)
ARTICULO 139-BIS Sanciones al terrorismo
ARTICULO 148-BIS Sanciones terrorismo internacional
ARTICULO 400 BIS Sanciones recursos de procedencia ilícita
LEY DE PREVENCION YDEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS L-2 D)
ARTICULO 92-BIS Obligación a presentar reportes
RESOLUCIONES
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION FECHA 31/05/12 R-1 A)
Resolución por la que seexpide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de laLey de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último Ordenamiento, aplicables a las sociedadesfinancieras de objeto múltiple, así como el instructivo para su llenado, respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas
ACCESO A LA INFORMACION
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL L-2 I)
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA L-2 K)
Capítulos IV, V y VI, obligación de presidente secretario ysecretario de acuerdo de transmitir criterios para la transmisión de información.
RESGUARDO DATOS PERSONALES
 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LFPDPPP)...