Observaciones De Auditoria Gubernamental

II. OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN N° 1

SUMILLA:

EX FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA OCASIONARON PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR UN MONTO DE S/. 1, 050,000.00.

ELEMENTOS

1. CONDICIÓN:




De la información proporcionada por la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Jesús María, se ha identificado que los siguientes exfuncionarios de dicha municipalidad participaron en la elaboración de resoluciones para que se les asignen fondos por la modalidad de encargos, en cuya rendición de cuentas se detectó facturas falsas, simulación de procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios, según se detalla a continuación:




1) CAMPAÑAS SANITARIAS Y DE PROMOCIÓN SOCIAL




Se presentaronfacturas falsas, puesto que los proveedores presuntamente involucrados en el proceso de adquisición de bienes y prestación de servicios, señalaron no haber hecho negocios con la citada Municipalidad. Los funcionarios involucrados y los montos por los que se les responsabiliza son los siguientes:




- Gerente de Administración S/.63,893.50

- Jefe de Desarrollo SocialS/.63,893.50

- Gerente de Abastecimiento S/.63,893.50

- Jefe de Tesorería S/.63,893.50

TOTAL S/.255,574.00




Así mismo se detalla el concepto del gasto, documentos falsificados, nombre de proveedores, montos y fechas que dieron origen a las compras realizadas por la Municipalidad distrital de Jesús María, en las CAMPAÑASSANITARIAS Y DE PROMOCIÓN SOCIAL, específicamente.













|CONCEPTO |FACTURA |PROVEEDOR |MONTO |FECHA |COMENTARIOS |
| |N° | |S/. | | |
|Compra de 4 módulos |015-255|ARMAQ S.A. |30,000.00 |15.01.2007 |Se ha detectado que |
|para atención médica | | | | |las facturas |
| | | | | |mencionadas carecen de|
| || | | |validez, puesto que se|
| | | | | |realizó la |
| | | | | |verificación con SUNAT|
|| | | | |y no se encontró |
| | | | | |registro alguno de la |
| | | | | |existencia de dichas |
|| | | | |empresas. |
|Compra de |222-152 |NOVARTIS |194,000.00 |20.01.2007 | |
|vacunas-gripe | | | | ||
|Compra guantes |01-232 |ACTIMED |8,000.00 |25.01.2007 | |
|quirúrgicos | | | | | |
|Compra de jeringas y |02-333 |ACTIMED |8,000.00 |25.01.2007 |...