OCEANOGRAFIA

Contenido
INTRODUCCIÓN 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
JUSTIFICACION 4
OBJETIVO 4
MARCO TEÓRICO 4
ANTECEDENTES 5
CRONOLOGÍA 7
Oceanografía entra a concurso mercantil 7
Pemex suspenderá pagos de Oceanografía 8
Salarios caídos de Oceanografía: 200 mdp 8
Oceanografía evadió cuotas al Infonavit 9
PGR va contra tres altos funcionarios de Banamex por Oceanografía 9
Dictan formal prisión aAmado Omar Yáñez Osuna por caso Oceanografía 9
BANAMEX TIENE NUEVO DIRECTOR 10
Presentan a Amado Yáñez ante la SEIDO 11
Consignan a Amado Yáñez por lavado y delitos fiscales 12
CONCLUSIÓN 13
REFERENCIAS 13







OCEANOGRAFÍA: El Hundimiento de un Gigante
INTRODUCCIÓN
Hablar de fraude desafortunadamente en nuestros días es hablar de un término común, y en el ámbito de los negocioscobró fuerza a raíz de los escándalos financieros de algunas corporaciones que cotizan sus valores en los Estados Unidos de Norteamérica.
El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la manera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante elmismo, los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy dañinos a una corporación o empresa.
El fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y podemos decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento en que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo.Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la prevención de los mismos radica en la administración.
En la actualidad, en México no se encuentra exento de dichas actividades malévolas, pudiendo citar el caso de la Empresa Oceanografía, acusada de fraude y lavado de dinero, instrumentándose con la utilización de documentos falsos en perjuicio de Banamex: el bancolíder en nuestro país, logrando poner en marcha las gran maquinaria de procedimientos administrativos y jurídicos para esclarecer y desentrañar la situación, misma que desarrollamos a continuación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Investigación Documental sobre la empresa Oceanografía y su actividad de fraude y lavado de dinero en perjuicio del Banco Banamex.
¿Cómo funciona la administración públicafrente a un delito penal/administrativo como lo es el fraude y lavado de Dinero?

JUSTIFICACION
Es conveniente realizar esta investigación porque logrará llevar a cabo un estudio a profundidad de los delitos de Fraude y Lavado de Dinero que realizó la empresa Oceanografía en perjuicio de Banamex. Brindará a la comunidad con interés en el tema, de conocimientos fácticos y específicos acerca delprocedimiento legal que se sigue así como las consecuencias jurídicas que se originan por dichas actividades ilícitas. Además que se dará a conocer el destino jurídico de las personas involucradas con respecto a sus responsabilidades en dichos actos
Esta investigación es Viable y Factible ya que cuenta con los recursos necesarios para desarrollarla
OBJETIVO
Desentrañar el alcance de la ley enMéxico para castigar las actividades ilícitas de fraude y lavado de dinero.
Presentar un caso real, práctico y actual en nuestro país en base a los delitos ya mencionados.
Dar a conocer las distintas figuras jurídicas que aparecen en el procedimiento jurídico que desencadena la ejecución de esos delitos.
Difundir y concientizar de las consecuencias jurídicas, tanto administrativas como penales queemanan de la comisión de dichas conductas antijurídicas.

MARCO TEÓRICO
Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el Estado o una empresa).

Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de contratos, ya sean...