Off Shore

Páginas: 4 (789 palabras) Publicado: 6 de agosto de 2012
¿Con base legal proceda a definir que son las empresas fuera de Plaza o Entidad Off Shore?


Es aquella entidad dedicada principalmente a la intermediación financiera, constituida o registradabajo leyes de un país extranjero, que realiza sus actividades principalmente fuera de dicho país.













































¿Indiquecuáles son los requisitos y obligaciones que comprende las Off Shore para operar en Guatemala?

Para operar en Guatemala deberán obtener la autorización de la Junta Monetaria y formar parte de un grupofinanciero en el país.









































¿Indique cuáles son los Bancos Off Shore autorizados para operar en Guatemala (al 31 de enero2011?

Según documento de Información Financiera de las Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala al público engeneral informa que las instituciones legalmente autorizadas para operar en el país, que al mes de febrero de 2011 se encuentran bajo su vigilancia e inspección, son las siguientes:

Entidades Fuera dePlaza
(Off Shore)

1. Westrust Bank (International) Limited
2. Occidente International Corporation
3. Mercom Bank Ltd.
4. BAC Bank Inc.
5. Transcom Bank (Barbados) Limited6. Citibank Central America (Nassau) Limited











Con base en las información que se cita a continuación proceda a registrar la aprobación del crédito, la formalización, el registrode la garantía, la entrega de fondos, la recuperación del capital, la devolución del testimonio, la regularización del registro de la garantía y el registro de los intereses.




El Banco OffShore, Caimán Bank Internacional el 31/03/2011, autorizó un crédito por 100.0 miles de dólares de los Estados Unidos de América a Puro Usac, S.A. La garantía del mismo consiste en una casa valuada en...
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