OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO

OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO





































2013









Introducción




Por medio del este documento, el tema a tratar es la OCN, sus funciones y estrategias que tienen para combatir diariamente con el lavado de activos y otros delitos relacionados con la falsificación de billetes ymonedas.

Cabe mencionar que se detallará las diferentes normas y decretos que lo resguardan como organización, los diferentes convenios con entidades y apoyo del estado conjuntamente por el mismo objetivo.

Además en este documento presente, se dará a conocer de forma detallada las leyes que castigan y norman los delitos, dónde se identifican con el cuidado de la sociedad.


Caberesaltar que nuestras únicas fuentes han sido la misma pagina oficial de la OCN y libros realizados por nuestra institución.

















Índice






Marco legal…………………………….……………….…………………………….…….….4

Visión y Misión………………………….……………….……………………………...…….5

Objetivos Estratégicos e Instrumentos de la OCN…………………………….……….6

Convenio deGinebra…………………………………….…………………………….…….7

Delitos Monetarios………………………………………….……………………….………..8

Retención de Falsificaciones…………………………….….…………………….………..9

Convenios Institucionales……………………………………………………..….………...10

Organigrama y Consejo.………………………………………………………….………....12

TUPA………………………………………………………………………………….………...13

Bibliografía……………………………………………………….………………….………...14

Conclisiones..……………………………………………………………………….………...15




















OFICINA CENTRAL DELUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO (OCN)

La OCN es el órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a combatir la falsificación y alteración de numerario; es decir, de los billetes y monedas. La OCN es un organismo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía orgánica, técnica y administrativa y es adscrito al BancoCentral de Reserva del Perú.
La OCN fue creada por Ley No.27583 del 7 de diciembre del 2001, y reglamentada mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de mayo del 2002, iniciando operaciones a fines de dicho año, y está ubicada en el Jirón Junín 791, Lima - Cercado.

MARCO LEGAL DE LA OCN
El Convenio de Ginebra de abril de 1929 establece que, en cada país, las pesquisas en materia de moneda falsa deberánser organizadas por una Oficina Central. En el marco del mencionado Convenio, la Ley 27583 del 7de diciembre de 2001 crea la OCN como el órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a combatirla Falsificación de Numerario. Sus principales funciones son las de apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de su labor en cuanto a delito defalsificación de numerario. La OCN no sustituye ni se superpone al trabajo de dichas entidades, sino coordina y apoya la integración de acciones conjuntas. Mediante la Ley 27694 del 12 de abril de 2002, se determina que la OCN es un organismo adscrito al Banco Central de Reserva del Perú con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía orgánica técnica y administrativaen el ámbito de su competencia. La OCN cuenta con un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, tres funcionarios del Banco Central y un representante por cada ministerio de Justicia y del Interior. Su presidente es nombrado por Resolución Suprema, a propuesta del Banco Central.
Normativa
Ley N° 27583 (07/12/2001)

Artículo 1.- Objeto de la ley
Créase la Oficina Central de Lucha Contrala Falsificación de Numerario como órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a combatir la falsificación y alteración de billetes y monedas, nacionales o extranjeros.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano

Ley N° 27694 (12/04/2002)

Ley que determina la naturaleza jurídica de Oficina de Lucha Contra la...