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ASPECTOS JURIDICOS

DEL LAVADO DE DINERO







POR

ABOGADO CONSUL TOR

LUIS MANUEL RAMOS PERDOMO
CONTENIDO


Presentación

Artículos

Lavado de Activos Evolución Legíslativa
Extinción de Dominio e Instituciones Financieras en Colombia
Crimen Organizado y Terrorismo

Legislación

Ley 67 de 1993.- Convención de Viena de 1988
Ley 190 de1995.- Estatuto Anticorrupción
Ley 333 de 1996.- Extinción del Dominio
Ley 365 de 1997.- Crimen Organizado y Aumento de Penas
Ley 526 de 1999.- Unidad de Información y Análisis Financiero
Ley 599 de 2000.- Código Penal Colombiano

Jurisprudencia

Convención de Viena de 1988
Ley 333 de 1996
Corte Constitucional, Sentencias:
C-006 de 1993, C-216 de 1993, C-176 de 1994, C-067 de1996, C-374 de 1997, C-409 de 1997, C-539 de1997, C-194 de 1998, C-677 de 1998, C-674 de 1999, C-1708 de 2000 y T-212 de 2001

Los Autores (Curriculum)

Luis Manuel Ramos Perdomo

PRESENTACIÓN

La información contenida en el presente CD corresponde a aspectos relacionados con el desarrollo legal de la problemática del Lavado de Activos y algunos aspectos complementarios, como porejemplo el tema de la Extinción del Derecho de Dominio de los Bienes Adquirido Ilícitamente o como el de las herramientas institucionales adoptadas por buena parte de la Comunidad internacional para prevenir, detectar y reprimir las prácticas delictivas de naturaleza financiera, asociadas de manera directa con el Crimen Organizado, tal es el caso de la Unidad de Información y Análisis Financiero.Se presentan documentos en los que se desarrolla la opinión del autor frente a la evolución legislativa del Lavado de Activos en Colombia, así como frente a la Acción de Extinción de Dominio cuando se pretenda comprometer intereses patrimoniales de instituciones financieras, en donde se trata de profundizar el tema a partir de la existencia del Régimen Legal de Prevención de Actividades Delictivas.Por ser un tema relacionado y de actualidad, se incorpora un documento en el que se presentan aspectos relacionados con el Crimen Organizado y el Terrorismo, documento elaborado con la participación de algunas estudiantes de la Universidad del Rosario, durante su trabajo de investigación dirigida, resultando especialmente importante la colaboración de la Dra. Giovanna Garzón.

Finalmente ycomo anexo que permitirá la consulta de temas conexos y complementarios, se ha incorporado el contenido de la Legislación Colombiana que se ocupa de tan importantes temas, dentro de la cual se destacan las siguientes disposiciones: Convención de Viena, Estatuto Anticorrupción, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Aumento de Penal, Código Penal y Creación de la Unidad de Información y AnálisisFinanciero.

Complementa lo anterior alguna de la Jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional Colombiana en relación con la Extinción del Derecho de Dominio y otros temas de interés.

La información legal y jurisprudencial que se incorpora como anexo, ha sido obtenida de la oficina de Leyes del Congreso de la República y de la Relatoría de la Honorable Corte Constitucional conel fin de facilitar el tratamiento integral del tema, cumpliendo con la obligación legal de sujetarnos a su estricto contenido.

El contenido de los demás documentos incorporados es de responsabilidad exclusiva de su autor, y su inclusión pretende presentar algunos de los tópicos tenidos en cuenta por el autor del libro al momento de su elaboración.

LUIS MANUEL RAMOS PERDOMOAbogado consultor
EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA
ÉNFASIS PERSPECTIVA PENAL1


Por: Luis Manuel Ramos Perdomo2



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