origen de la filosofia

UCV
UCV - IV
DERECHO PENAL III
JUNIOR MEJIA TADEO
Delitos de lavado de activos-41813549650039265762305050402465533808400-1079502000250
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“Es natural que los tecnócratasde las finanzas licitas, en su afán por obtener renta rápida, entren en contacto con las empresas ilícitas, al menos cuando la actividad ya es bastante grisácea, ósea, en los negocios ilícitos en queestás invierten el producto de su actividad ilícita. Esto indica el serio riesgo de que la criminalidad de mercado se enrede profundamente en las estructuras financieras.” ( Eugenio Raúl Zaffaroni )INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
FUNCIONES Y CARACTERISTICAS
PRINCIPALES TIPOLOGIAS DEL LAVADOSACTIVOS
LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL LAVADO DE ACTIVOS
ELVALLOR ECONOMICO DEL LAVADO DE ACTIVOS
CAPITULO II
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAVADOS DE ACTIVOS
TIPOLOGIAS, CRIMINALIODAD ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS
LA JERARQUIA ESTÁNDAR
LA JERARQUÍA REGIONALLA AGRUPACION JERARQUICA
EL GRUPO CENTRAL
LA RED CRIMINAL
CAPITULO III
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES
AGRAVANTES
ATENUANTES
PENALIDAD
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCIÓN
Desdehace varias décadas, uno de los más importantes retos o desafíos a lo que se viene enfrentando la sociedad de nuestro tiempo es. Sin duda la expansión, la consolidación y la internacionalización delcrimen organizado en su diferentes vertientes o modalidades: desde la delincuencia organizada de alto nivel estrechamente vinculada al fenómeno de la criminalidad mafiosa ( en la que cabe incluir no sololas mafias tradicionales sino también otras organizaciones criminales más modernas dotadas de una gran estructura operativa y con una enorme capacidad de corrupción) pasando por la criminalidadorganizada común con un fuerte componente étnico-social
Sabemos que tanto la corrupción especialmente la corrupción política como el crimen organizado son dos de los mayores riesgos, en unión del...