Otorgamiento de poderes

“__________________”, S.A. DE C.V
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 hrs. del día 19 de Julio de 2010, se reunieron en el domicilio social de “______________________”, S.A. DE C.V., los accionistas y principales funcionarios de la misma con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.Presidió la Asamblea el Administrador Único, el señor ______________ y fungió como Secretario el ____________________, encontrándose presente el Comisario de la sociedad el señor _________________.

El Administrador Único designó como escrutador al señor ______________________, quien aceptó el cargo y en desempeño del mismo, procedió a realizar el cómputo de las acciones presentes en la Asamblea,encontrándose representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, conforme a la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

|ACCIONISTAS |R.F.C |ACCIONES |CAPITAL |
| | |SERIE “A” |FIJO |
|Sr. .| |25,000 |$25,000.00 |
|Sr. | |25,000 |$25,000.00 |
|TOTALES | |50,000 |$50,000.00 |

TOTAL CAPITAL SOCIAL: $50,000.00(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)
TOTAL ACCIONES: 50,000 (CINCUENTA MIL)

_______________________________
Sr. ______________________-.
ESCRUTADOR

En virtud de la anterior certificación, de la cual se deduce que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la sociedad, el Administrador Único declaró formalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se tomen enella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, solicitando a los accionistas se procediera a desahogar el siguiente Orden del Día, que fue leído por el Secretario.

ORDEN DEL DIA.

I. Proposición, discusión, y aprobación, en su caso, de otorgamiento de poderes.

II. Designación de Delegado Especial que, en su caso,formalice los acuerdos tomados por la Asamblea.

III. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.

En desahogo del primer punto del Orden del día, el que preside, comentó a los accionistas la necesidad de conferir un poder especial a favor de los señores _________________ y ________________, para que realicen todo tipo de trámite, ante cualquier autoridad, en nombre de la Sociedad“__________________” S.A. DE C.V.

Una vez discutido el punto, los accionistas tomaron por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de poderes especiales a los señores _________________ y _______________________, los cuales se refieren a lo siguiente:

a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aun las especiales queconforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en términos de los tres primeros párrafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro de Código Civil para el Distrito Federal, así como del dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento, y los correlativos de ambos en las demás entidades federativas en donde se ejercite este poder. En consecuencia el apoderado podrá representarla sociedad poderdante ante toda clase de autoridades, ya sean civiles, judiciales, administrativas, penales, militares, juntas de conciliación y arbitraje, de carácter federal o local, ante particulares, sociedades y corporaciones y sociedades nacionales de crédito; podrá asimismo intentar y desistirse de toda clase de datos o procedimientos ya sean federales o locales; interponer en nombre...