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Procedimientos en materia aduanera

Criterios para la integración de expedientes de investigación

Cuando se detecten irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones queregulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías y se trate de operaciones de comercio exterior, para la integración de los expedientes de investigación, lasautoridades aduaneras deberán realizar, en su caso, las diligencias que resulten necesarias y que se indican de manera ejemplificativa en el siguiente catálogo de actividades:
Catálogo de actividades en laintegración de expedientes de investigación.

1. Solicitud de copias certificadas de pedimentos y sus anexos.
2. Solicitud de documentación relacionada con Procedimientos Administrativos enMateria Aduanera.
3. Solicitud de información estadística de operaciones de comercio exterior.
4. Solicitud de información relacionada con el SAAI.
5. Requerimiento de información delPadrón de Importadores y Sectorial.
6. Solicitud al área correspondiente de orden y práctica de visitas domiciliarias.
7. Solicitud del expediente del programa de fomento.
8. Consulta ala Base de datos de SICEX.
9. Solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto del registro de la empresa de que se trate.
10. Solicitud al IFE de verificación de informaciónrelacionada con los datos con que cuenta dicha autoridad.
11. Solicitud al área correspondiente del alta y cumplimiento  de obligaciones fiscales; consulta de la cuenta única.
12. Solicitudde información a las autoridades extranjeras respecto de las operaciones de comercio exterior realizadas por mexicanos.
13. Requerimiento de información a la empresa o persona física.
14.Requerimiento de información a los agentes aduanales, sus representantes, mandatarios y dependientes.
15. Requerimiento de información a empresas transportistas o terceras relacionadas.
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