penal II

REPÚBLICA BOLIVA RIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO.
CATEDRA: DERECHO PENAL II

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
INTEGRANTES .

Introducción.
En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta oficial N°
39.912 la nueva ley Orgánica Contra la DelincuenciaOrganizada y
Financiamiento al terrorismo , la cual Deroga la antigua ley orgánica
contra la delincuencia organizada de fecha 26 de octubre de 2005.
Constituyendo un instrumento legal que presenta cambios de
importante transcendencia en contraste con la normativa derogada.

Capitulo II
DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES

 Art.14 obligaciones de confidencialidad.

 Art 11. Obligaciones deidentificación

1000 U.T
a 3000 U.T

del Cliente.
500 U.T
a 1000 U.T

 Art 15 Obligación de no cerrar Cuentas.
 Art 12. Destino de las transacciones.

1000 U.T
a 3000 U.T
 Art 16 Obligacion de identificar a terceros

 Art 13. Obligación del Reporte de

Actividades sospechosas

intervenidos.
1000 U.T
a 3000 U.T

500 U.T
a 1000 U.T
Sanchez Johanciss

 Art 17 Obligaciónde reportes de

transacciones en efectivo.
 Art 18 De las personas expuestas

políticamente.

Capitulo III
DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCION
 Art 19 medidas especiales sobre

negocios y transacciones.

 Art 20 de las sucursales y subsidiarias en

el exterior y bancos extranjeros.

Sánchez Johanciss

ART21
De la Adquisición de participaciones en el capital de
los sujetosobligados
Los órganos y entes de control, supervisión, fiscalización y
vigilancia tomaran todas las medidas necesarias para así
poder evitar la adquisición de participaciones en el
capital de cualquier sujeto, sean personas naturales o
jurídicas, vinculadas a cualquier delito que emane de esta
ley.
Art22
De la obligación de declarar
Las personas naturales, nacionales o extrajera tiene
laobligación de declarar

Art23
De la prohibición de trasporte de
capitales
Art24
De la unidad nacional de inteligencia
financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera es un órgano desconcentrado
con capacidad de gestión
presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerárquicamente
del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de planificación
y finanzasArt25
Atribuciones de la unidad de inteligencia
financiera
•Suministrar información
•Dar reportes de actividades sospechosas
•Dar y recibir información de los sujetos
obligados en la presente ley
•Analizar toda información obtenida
Art26
De los organismos policiales, de
investigaciones penales y del Ministerio
Público

Art27

Calificación como delitos de
delincuenciaorganizada
Art28
Sanción
Cuando el delito sea cometido por
un grupo de delincuencia organizada
la pena se incrementara en la mitad
de la pena aplicable

Art 29
de las agravantes
•Utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con
discapacidad
•Por cualquier órgano de investigación penal estipulados
en la presente ley
•el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de
causar dañofísico
•Con el uso de armas de cualquier índole, nucleares,
biológicas, bacteriológicas o similares
•Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor
para uso militar, colectivo o de transporte público.
•Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier
sede de algún servicio público o empresa del Estado.
•Contra cualquier persona de poder ejecutivo nacional
•Contra cualquier personacon cargo diplomático

Art30
Prescripción
No prescribe la acción penal de los delitos contra
el patrimonio público, ni los relacionados con el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, así como los delitos previstos en
esta Ley.

ARTÍCULO 31
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS
Las personas jurídicas
responsabilidad

Civil

Administrativa Penal...