penal
Páginas: 3 (647 palabras)
Publicado: 19 de marzo de 2013
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita" a fin deevitar el lavado de dinero. Esta ley establece obligaciones a ciertas entidades de informar sobre operaciones que puedan implicar el uso de recursos ilícitos, así como facultades a las autoridades parainvestigar dichas operaciones.
El día 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos deprocedencia ilícita cuyo objeto según los considerandos es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través deuna coordinación interinstitucional, que tenga como fines establecer elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con estructurasfinancieras delictivas y así proteger al sistema financiero y la economía nacional.
La nueva ley conlleva obligaciones de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de otrasobligaciones administrativas, según el artículo 18 de la ley comentada: Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes:
I.-Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia dela documentación.
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en losavisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables...
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita" a fin deevitar el lavado de dinero. Esta ley establece obligaciones a ciertas entidades de informar sobre operaciones que puedan implicar el uso de recursos ilícitos, así como facultades a las autoridades parainvestigar dichas operaciones.
El día 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos deprocedencia ilícita cuyo objeto según los considerandos es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través deuna coordinación interinstitucional, que tenga como fines establecer elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con estructurasfinancieras delictivas y así proteger al sistema financiero y la economía nacional.
La nueva ley conlleva obligaciones de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de otrasobligaciones administrativas, según el artículo 18 de la ley comentada: Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes:
I.-Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia dela documentación.
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en losavisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables...
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