penal

EXPLIQUE EN QUE CONSISTE LAVADO DE ACTIVO

Lavado de activo es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquierrastro del origen ilícito de los recursos.
QUE SON LOS JUSGADOS DE JURIDICCION NACIONAL Y PARA QUE SIRVEN?
Estos jusgados son uno de los organismos del Estado, el cual ejerce el poder judicial en la República de honduras y en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República de honduras y los valores y normas delordenamiento jurídico del país.
El Organismo Judicial está organizado de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, en la cual establece su división en dos grandes áreas que son: Área Jurisdiccional y Área Administrativa. El órgano supremo es la Corte Suprema de Justicia.
Sus dos grandes áreas, las cuales son de acuerdo a sus funciones. son las siguientes:
• Área Jurisdiccional.
• Área Administrativa.
LaOrganización del Organismo Judicial se adecua de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del país , la Ley del Organismo Judicial, Reglamento y Políticas Internas.
Área Jurisdiccional
Corte Suprema de Justicia
Corte de Apelaciones
Juzgados de Primera Instancia
Juzgados de Paz o Menores

Área Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Presidencia del Organismo Judicial y dela Corte Suprema de Justicia
Gerencia General


DESCRIBA BREVEMENTE LA LEY DE EXTORSION DE DOMINIO
EN QUE CONSISTE LA LEY DE INTERVENCION DE LAS COMUNICASIONES O LA LEY DE ESCUCHAS?

Consiste en una protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, y habida cuenta del reconocimiento constitucional del principio de legalidad, a tenor del cual cualquier ablación o limitación de losmismos debe encontrarse autorizada por la ley, las medidas de intervención de las comunicaciones telefónicas presentan gravísimas deficiencias, que no han sido objeto de la necesaria reforma legal, a pesar de las reiteradas advertencias que se han efectuado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.
Sin embargo y dado el principio de división de poderes que informa la regulación la llamadaparte “orgánica” de nuestra “norma normarum”, no corresponde a la doctrina procesalista, ni a la jurisprudencia, sino al legislador poner remedio a una situación tan grave, que en definitiva es quien la ha provocado con su desidia.
Se hace necesario por tanto una normativa procesal que regule completa y adecuadamente la limitación jurisdiccional del derecho fundamental al secreto de lascomunicaciones telefónicas, en el ámbito de la instrucción de causas penales, como ha declarado declarar la STS 184/2003, de 23 de octubre.
Por tanto y mientras no se produzca la reclamada y necesaria reforma del artículo 579 de la LECrim, en los términos expuestos anteriormente, habrá que conformarse con la interpretación constitucional del mencionado precepto, y la no menos importante jurisprudencia enla materia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos.

DESCRIBA CUAL ES EL ROL PRINCIPAL DE LA FISCALIA DE DELITOS TRIBUTARIOS?

Debemos entender como evasión fiscal toda aquella disminución del pago de una contribución, por parte de quienes están jurídicamente obligados a pagarlo, mediante conductas fraudulentas u omisivas que violan las disposiciones legales. En el se conjugan varios elementosdonde uno de los mas importante es la eliminación o disminución de un tributo y que además se transgrede la ley de un país, por los sujetos legalmente obligados.
Las principales causas de la evasión es la ausencia de una verdadera conciencia tributaria individual y colectiva, motivada por la imagen que la comunidad tiene del Estado y la percepción frente a la imparcialidad en sus gastos e...