penal

I. GENERALIDADES. GENERALIDADES.
En el Perú, no somos extraños, a las noticias que informan sobre
actividades vinculadas al delito de lavado de activos, lavado de dinero o
Blanqueo de capitales, que se dan a través de los diferentes medios de
comunicación social.

Una idea aproximativa a su significado: consiste en el proceso mediante el
cual, el dinero, bienes y gananciasilegales, tratan de ser legalizados a
través del sistema financiero, bursátil, comercial o por otros medios, con la
finalidad de evitar su detección y decomiso.
Responde a la pregunta ¿qué hacen las personas para ingresar al hacen las personas para ingresar al
ámbito legal, ámbito legal, todos los bienes obtenidos como resultado de todos los bienes obtenidos como resultado de una actividadctividad
delictiva? delictiva?

Esta actividad delictiva autónoma, fue ligada al delito de Tráfico
Ilícito de Drogas actualmente tal actividad es utilizada o vinculado a las
actividades ligadas al financiamiento del Terrorismo.
El delito de lavado de dinero, correspondiente al artículo 296, estaba
inmerso antes de su derogatoria dentro del tráfico ilícito de drogas, había
una necesidad decambio, porque respecto a la tipificación del blanqueo o
lavado de dinero en el tráfico ilícito de drogas tenía en la práctica escasa
aplicación, debido a que se precisa una acción policial y una cooperación
internacional muy intensa.
Dinero producto de actividades ilícitas fue utilizada en Alemania
para la planificación del ataque del 11 de setiembre en los EEUU con
resultados queustedes ya conocen, se debe perseguir los capitales
ilícitos más que a las personas, ello es más efectivo para los estados
libres y democráticos..
En el Perú, el Jefe de la PNP DIRANDRO expresó que la mayor
cantidad de dinero obtenido es producto del Narcotráfico.
Coincidimos que el Narcotráfico es la principal actividad que genera
Lavado de Activos, habiéndose identificado otrastécnicas utilizadas para el Lavado de Activos, canalizando depósitos menores a 10,000 dólares
cantidad que no está sujeta a supervisión financiera; otras técnicas son las
transferencias electrónicas a empresas de fachada o ficticias, así como
ventas fraudulentas de muebles , operaciones rutinarias en casas de
cambio y burriers de dinero, además del “pitufeo” , la modalidad más
utilizada es através de la utilización de empresas que requieren
permanente disponibilidad de efectivo, como casas de cambio, casinos y
agencias de viaje.
CONCEPTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. CONCEPTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. LAVADO DE ACTIVOS.
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales
o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes orecursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de
dinero se desarrolla usualmente mediante la realización de varias
operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de
los recursos.
Las consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras: el
debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia
desleal, lapérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas
públicas y riesgo para la reputación del país.
Conforme a lo establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activo, los
delitos precedentes del lavado son el: tráfico ilícito de drogas, secuestro,
proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos contra la
administración pública, delitos aduaneros ycualquier otro que genere
ganancias ilícitas a excepción del delito de receptación.
La sanción penal por la comisión del delito de Lavado de Activos puede ser
como mínimo de ocho (08) a veinticinco (25) años de pena privativa de la
libertad. Conforme al marco legal vigente, la Unidad de Inteligencia
Financiera no puede recibir denuncias directas sobre lavado de activos ni
actúa de oficio....