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Asamblea Extraordinaria
ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ILUSION DELUXE Ltda.


Hoy 01 de MAYO de 2013, siendo las 12 del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea Extraordinariade Accionistas de FREE LTDA., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante correo electrónico y a la cual todos las accionistas asistieron, la cual se tratará únicamente la renunciaque ha presentado el Revisor Fiscal y por ende, la proposición de un candidato y su elección.
Orden del día
1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.
2. Nombramiento de Presidente ySecretario para ésta Asamblea Extraordinaria.
3. Exposición del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar.
4. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.
5. Proposición de candidatos yelección.
6. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los accionistas, quienes se presentaron 5 accionistas, quienes representan el10% de accionistas, verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
Accionista
Número de acciones
Katerine Pulido
10
JuliethHernández
10
Karen Celys
10
Angie Beltran
10
Alejandra Lombana
10
Total
50 acciones igual al ­­100%

Al punto segundo:
Los accionistas postulan como Presidente y Secretario de ésta AsambleaExtraordinaria de Accionistas a las señoras Angie Beltran y Katerine Pulido, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
Estando presente en éstaAsamblea Extraordinaria la Revisora Fiscal, la Sra. Julieth Hernández, expone motivos personales, en especial, económicas, por lo que presenta renuncia a su nombramiento, ejerciendo el cargo hasta el 15de MAYO del 2013.
Al punto cuarto:
Escuchado la exposición de la Revisora Fiscal, las accionistas consideran válidos sus argumentos y por ende, aceptan su renuncia a partir del 15 de MAYO de 2013....